证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-020
南通江山农药化工股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 04 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道 60 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,065,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.6025
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、副总经理、董事会秘书兼财务负责人宋金华出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但
尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,058,212 99.9960 4,155 0.0023 3,000 0.0017
2、 议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
3、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
4、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
5.01、议案名称：发行证券的种类及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
5.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
5.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
5.04、议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
5.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
5.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
5.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,182 99.9532 81,185 0.0450 3,000 0.0018
5.08、议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,182 99.9532 81,185 0.0450 3,000 0.0018
5.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,182 99.9532 81,185 0.0450 3,000 0.0018
5.10、议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,182 99.9532 81,185 0.0450 3,000 0.0018
5.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,182 99.9532 81,185 0.0450 3,000 0.0018
5.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,182 99.9532 81,185 0.0450 3,000 0.0018
5.13、议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,182 99.9532 81,185 0.0450 3,000 0.0018
5.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,182 99.9532 81,185 0.0450 3,000 0.0018
5.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,182 99.9532 7,265 0.0040 76,920 0.0428
5.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
5.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
5.18、议案名称：募集资金专项存储账户
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
5.19、议案名称：债券担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
5.20、议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
5.21、议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
6、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
7、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
8、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
9、 议案名称：关于制订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
10、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
11、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
12、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对
象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017
14、 议案名称：关于改选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,055,202 99.9943 7,165 0.0039 3,000 0.0018
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于终止实施 24,77 99.9711 4,155 0.0167 3,000 0.0122
2022 年限制性 2,868
股票激励计划
暨回购注销已
授予但尚未解
除限售的限制
性股票的议案
2 关于变更注册 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
资本、增加经营 5,938 5
范围暨修订《公
司章程》的议案
3 关于为全资及 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
控股子公司提 5,938 5
供担保的议案
4 关于公司符合 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
向不特定对象 5,938 5
发行可转换公
司债券条件的
议案
5.01 发行证券的种 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
类及上市地点 5,938 5
5.02 发行规模 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
5,938 5
5.03 票面金额和发 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
行价格 5,938 5
5.04 存续期限 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
5,938 5
5.05 债券利率 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
5,938 5
5.06 还本付息的期 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
限和方式 5,938 5
5.07 转股期限 24,69 99.6602 81,18 0.3276 3,000 0.0122
5,838 5
5.08 转股价格的确 24,69 99.6602 81,18 0.3276 3,000 0.0122
定及调整 5,838 5
5.09 转股价格向下 24,69 99.6602 81,18 0.3276 3,000 0.0122
修正条款 5,838 5
5.10 转股股数确定 24,69 99.6602 81,18 0.3276 3,000 0.0122
方式 5,838 5
5.11 赎回条款 24,69 99.6602 81,18 0.3276 3,000 0.0122
5,838 5
5.12 回售条款 24,69 99.6602 81,18 0.3276 3,000 0.0122
5,838 5
5.13 转股后的股利 24,69 99.6602 81,18 0.3276 3,000 0.0122
分配 5,838 5
5.14 发行方式及发 24,69 99.6602 81,18 0.3276 3,000 0.0122
行对象 5,838 5
5.15 向原股东配售 24,69 99.6602 7,265 0.0293 76,92 0.3105
的安排 5,838 0
5.16 债券持有人会 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
议相关事项 5,938 5
5.17 本次募集资金 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
用途 5,938 5
5.18 募集资金专项 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
存储账户 5,938 5
5.19 债券担保情况 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
5,938 5
5.20 评级事项 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
5,938 5
5.21 本次发行方案 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
的有效期 5,938 5
6 关于公司向不 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
特定对象发行 5,938 5
可转换公司债
券预案的议案
7 关于公司向不 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
特定对象发行 5,938 5
可转换公司债
券方案论证分
析报告的议案
8 关于公司向不 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
特定对象发行 5,938 5
可转换公司债
券募集资金运
用的可行性分
析报告的议案
9 关于制订《公司 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
可转换公司债 5,938 5
券持有人会议
规则》的议案
10 关于修订《公司 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
募集资金管理 5,938 5
制度》的议案
11 关于无需编制 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
前次募集资金 5,938 5
使用情况报告
的议案
12 关于公司向不 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
特定对象发行 5,938 5
可转换公司债
券摊薄即期回
报、采取填补措
施及相关承诺
的议案
13 关于提请股东 24,69 99.6606 81,08 0.3272 3,000 0.0122
大会授权董事 5,938 5
会全权办理本
次公司向不特
定对象发行可
转换公司债券
具体事宜的议
案
14 关于改选公司 24,76 99.9589 7,165 0.0289 3,000 0.0122
监事的议案 9,858
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 为特别决议议案，获得
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所
律师：朱炼炼、范衡钰
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》 公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程
序和表决结果均合法有效。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议