北京炜 上海 律师事务所
关于南 江山农 化工 份有 公司
2023 年年度 东大会的法律意 书
南 江山农 化工 份有 公司
北京炜 上海 律师事务所 以下 “本所” 接受南 江山农 化工
份有 公司 以下 “公司” 的委托 就公司召开的 2023 年年度 东大会 以
下 “本次 东大会” 的有关事宜 根据《中华人民共和国 券法》 以下
“《 券法》” 、《中华人民共和国公司法》 以下 “《公司法》” 、
《上市公司 东大会 则》 法律、法 、 及 性文件以及《南 江山农
化工 份有 公司 》 以下 “《公司 》” 的 定 出具本法律意
书。
为出具本法律意 书 本所及本所律师依据《律师事务所从事 券法律业务
理办法》和《律师事务所 券法律业务执业 则 》 定 严格履 了法
定 循了勤勉尽 和 实信用原则 对本次 东大会所涉及的相关事
了必 的核查和 核查了本所 为出具本法律意 书所 的相关文件、 料
并参加了公司本次 东大会的全 。
本所保 本法律意 书所 定的事实真实、准确、完整 所发 的 性意
合法、准确 不存在 假 、 导性 或 大 漏 并愿意承担相应法律
任。本法律意 书仅供公司本次 东大会之目的使用 不得用作任何其他用 。本
所律师同意将本法律意 书 公司本次 东大会决 一 予以公告。
此 本所律师根据上 法律、法 、 及 性文件的 求 按照律师
业公 的业务标准、 德 和勤勉尽 神 现出具法律意 如下
1
一、关于本次 东大会的召 和召开 序
一 本次 东大会的召
本所律师查 公司本次 东大会由公司 事会召 召开。2024 年 4 月 23
日 公司 事会在《中国 券报》《上海 券报》和上海 券交易所
www.sse.com.cn 上公告了《南 江山农 化工 份有 公司关于召开 2023 年年度
东大会的 知》 知 明了会 召开的时 、地点、 投票的时 明
了 东有权出席并可委托代理人出席和 使 决权、有权出席 东大会的 东的
权登 日、出席会 东的登 办法 内容 同时列明了本次 东大会的审 事
并对有关 案的内容 了充分披 。
二 本次 东大会的召开
公司本次 东大会所 用的 决方式是现场投票和 投票相 合的方式。现
场会 于 2024 年 5 月 15 日下午 14 时在公司会 室如期召开。本次 投票 用上
海 券交易所 投票 交易 投票平台的投票时 为 东大会召开当
日的交易时 段 即 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互 投票平台的
投票时 为 东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师审核后 为 本次 东大会召 人 格合法、有效 本次 东大会召
和召开 序 合相关法律、法 、 性文件和《公司 》的 定。
二、关于出席本次 东大会的人员 格
根据出席现场会 的 东的持 明、相关 份 明文件、 东代理人提交的
东授权委托书和个人有效 份 件、上海 券信息有 公司反 的 投票
果、截 本次 东大会 权登 日的 东名册 并 公司及本所律师查 确
本次 东大会 现场和 投票的 东 东代理人 合 54 人 代 份
176,173,322 占公司有 决权 份总数的 39.7248%。
2
公司 东 东代理人 外 现场或 方式出席本次 东大会的人员
包括公司 事、监事、 事会秘书及本所律师。公司 理人员列席了本次
东大会现场会 。
本所律师审核后 为 出席本次 东大会的人员 格 合法律、法 、 性
文件和《公司 》的 定。
三、关于本次 东大会的 决 序及 决 果
查 本次 东大会依照法律、法 、 、 性文件及《公司 》的
定 对公司已公告的会 知中所列明的全 案 了 审 决 果如
下
1、公司 2023 年度 事会工作报告
决情况 同意 176,168,172 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 99.9970% 反对 4,280 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份
总数的 0.0024% 弃权 870 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份总数
的 0.0006%。
2、公司 2023 年度监事会工作报告
决情况 同意 176,168,172 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 99.9970% 反对 4,280 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份
总数的 0.0024% 弃权 870 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份总数
的 0.0006%。
3、《公司 2023 年年度报告》全文及摘
决情况 同意 176,168,172 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 99.9970% 反对 4,280 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份
3
总数的 0.0024% 弃权 870 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份总数
的 0.0006%。
4、公司 2023 年度 务决 报告
决情况 同意 176,165,062 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 99.9953% 反对 7,390 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份
总数的 0.0041% 弃权 870 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份总数
的 0.0006%。
5、公司 2023 年度利润分 案
决情况 同意 176,165,062 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 99.9953% 反对 7,390 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份
总数的 0.0041% 弃权 870 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份总数
的 0.0006%。
其中 中小投 决情况为 同意 25,319,718 占出席会 中小投 及
中小投 代理人代 有 决权 份总数的 99.9673% 反对 7,390 占出席会 中
小投 及中小投 代理人代 有 决权 份总数的 0.0291% 弃权 870 占出
席会 中小投 及中小投 代理人代 有 决权 份总数 0.0036%。
6、关于开展 生品 利汇率 生品 业务的 案
决情况 同意 176,168,172 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 99.9970% 反对 4,280 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份
总数的 0.0024% 弃权 870 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份总数
的 0.0006%。
其中 中小投 决情况为 同意 25,322,828 占出席会 中小投 及
4
中小投 代理人代 有 决权 份总数的 99.9796% 反对 4,280 占出席会 中
小投 及中小投 代理人代 有 决权 份总数的 0.0168% 弃权 870 占出
席会 中小投 及中小投 代理人代 有 决权 份总数 0.0036%。
7、关于制 《会 师事务所 制度》的 案
决情况 同意 176,169,042 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 99.9975% 反对 4,280 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份
总数的 0.0025% 弃权 0 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份总数的
0.0000%。
8、关于《公司 2024-2028 年激励 划方案》的 案
决情况 同意 176,165,062 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 99.9953% 反对 7,390 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份
总数的 0.0041% 弃权 870 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份总数
的 0.0006%。
其中 中小投 决情况为 同意 25,319,718 占出席会 中小投 及
中小投 代理人代 有 决权 份总数的 99.9673% 反对 7,390 占出席会 中
小投 及中小投 代理人代 有 决权 份总数的 0.0291% 弃权 870 占出
席会 中小投 及中小投 代理人代 有 决权 份总数 0.0036%。
就本 案的审 无关 东参与投票 不涉及回 决。
本所律师审核后 为 本次 东大会的 决 序 合法律、法 、 性文件
和《公司 》的相关 定 决 果真实、合法、有效。
四、 性意
上 本所律师 为 公司本次 东大会的召 和召开 序 合《 券法》《公
司法》《上市公司 东大会 则》 法律、法 、 、 性文件及《公司 》
的 定 本次 东大会的召 人和出席会 人员的 格以及本次 东大会的 决
序和 决 果均合法有效。
以下无正文