北京 上 事务
关于南 农 化 份 公司
2024 三 临 东大会 书
南 农 化 份 公司
北京 上 事务 以下 “ ” 受南 农 化
份 公司 以下 “公司” 公司召 2024 三 临 东大
会 以下 “ 东大会” 关事 《中华人 共和国 券 》 以
下 “《 券 》” 、《中华人 共和国公司 》 以下 “《公司 》” 、
《上 公司 东大会 则》 、 、 及 件以及《南 农
化 份 公司 》 以下 “《公司 》” 出具
书。
为出具 书 及 依 《 事务 从事 券 业务
办 》和《 事务 券 业务 业 则 》 严 了
了勤勉 和 信 原则 东大会 及 关事
了 和 了 为出具 书 关 件、
参加了公司 东大会 全 。
保 书 事 、准 、 发
合 、准 不 在 假 、 大
任。 书仅供公司 东大会之 使 不 作任何其他 。
同 书 公司 东大会决 一 予以公告。
上 、 、 及 件
业公 业务 准、 和勤勉 出具 下
1
一、关于 东大会 召 和召
一 东大会 召
公司 东大会 公司 事会召 召 。2024 9 21
公司 事会在《中国 券 》《上 券 》和上 券交 www.sse.com.cn
上公告了《南 农 化 份 公司关于召 2024 三 临 东大会
》 了会 召 、地 、 了 东
出 可 代 人出 和 使 决 、 出 东大会 东 、
出 会 东 办 内 同 列 了 东大会 事 关
内 了充分 。
二 东大会 召
公司 东大会 决 场 和 合 。
场会 于 2024 10 11 下午 14 在公司会 召 。
上 券交 交 台 为 东大会召
交 即 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互 台
为 东大会召 9:15-15:00。
后 为 东大会召 人 合 、 东大会召
和召 合 关 、 、 件和《公司 》 。
二、关于出 东大会 人员
出 场会 东 、 关 份 件、 东代 人 交
东 书和个人 份 件、上 券信 公司反
、 东大会 东名册 公司及
东大会 场和 东 东代 人 合 253 人 代 份
175,712,711 占公司 决 份 40.8017%。
2
公司 东 东代 人 外 场 出 东大会 人员
包 公司 事、 事、 事会 书及 。公司 人员列 了
东大会 场会 。
后 为 出 东大会 人员 合 、 、
件和《公司 》 。
三、关于 东大会 决 及 决
东大会依 、 、 、 件及《公司 》
公司 公告 会 中 列 全 了 决
下
1、公司 2024 半 利 分
决 况 同 175,037,090 占出 会 东及 东代 人代 决
份 99.6154% 反 599,160 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.3409% 76,461 占出 会 东及 东代 人代 决 份
0.0437%。
其中 中 决 况为 同 25,096,046 占出 会 中 及
中 代 人代 决 份 97.3784% 反 599,160 占出 会
中 及中 代 人代 决 份 2.3248% 76,461
占出 会 中 及中 代 人代 决 份 0.2968%。
2、关于修 《 外 制 》
决 况 同 173,794,123 占出 会 东及 东代 人代 决
份 98.9081% 反 1,682,792 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.9576% 235,796 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.1343%。
3、关于 任公司 2024
决 况 同 175,407,285 占出 会 东及 东代 人代 决
份 99.8261% 反 203,010 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.1155% 102,416 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.0584%。
其中 中 决 况为 同 25,466,241 占出 会 中 及
中 代 人代 决 份 98.8148% 反 203,010 占出 会
中 及中 代 人代 决 份 0.7877% 102,416
占出 会 中 及中 代 人代 决 份 0.3975%。
4、关于 公司 事
决 况 同 175,416,970 占出 会 东及 东代 人代 决
份 99.8316% 反 219,910 占出 会 东及 东代 人代 决
份 0.1251% 75,831 占出 会 东及 东代 人代 决 份
0.0433%。
其中 中 决 况为 同 25,475,926 占出 会 中 及
中 代 人代 决 份 98.8524% 反 219,910 占出 会
中 及中 代 人代 决 份 0.8533% 75,831
占出 会 中 及中 代 人代 决 份 0.2943%。
后 为 东大会 决 合 、 、 件
和《公司 》 关 决 、合 、 。
四、
上 为 公司 东大会 召 和召 合《 券 》《公
司 》《上 公司 东大会 则》 、 、 、 件及《公司 》
东大会 召 人和出 会 人员 以及 东大会 决
和 决 均合 。 以下