2024 年度“提质增效重回报”行动方案

    盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”或“公司”）

坚持负责任的关键原材料国际化供应商的发展定位，以稀土产业链、

锆钛独居石产业链和循环经济产业链为主营业务方向，坚持资源立企，

充分发挥体制机制优势，开发利用全球资源。以实业经营为基础，以

价值创造为导向，努力建设“活力盛和、科技盛和、开放盛和、绿色

盛和、人文盛和”，将公司打造成为一家绿色、稳定的稀土稀有金属

系列产品国际化供应、服务企业。

    公司高度重视投资者合法权益，牢固树立回报股东意识，为提高

公司发展质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，公司制定了

2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

    一、聚集主业，提升公司经营质量

    2023 年 4 月 29 日，公司发布了《2023-2025 年发展规划》，明

确公司发展总目标：到 2025 年，公司将全面实现国内国外双重业务

布局，围绕稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链发展，

成为全球重要的绿色低碳和智能电驱关键原材料国际化供应商。各类

稀土资源保障和冶炼分离能力达到 6 万吨/年以上，稀土金属加工能

力达到 3 万吨/年，稀土废料综合回收利用能力达 10000 吨/年，海滨

砂选矿处理能力达到 200 万吨/年。进一步拓展业务范围，强化产业

链，适时扩大和发展稀土高端应用产业。

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    2024 年，公司将积极推动上述发展规划目标落地。目前，公司

已投资了美国 MP Materials Corp、澳大利亚 Peak Rare Earth Ltd、

Energy Transition Minerals Ltd 、 Vital Metal Limited 、 WIM

Resources Pty Ltd 等 稀 土 和 锆 钛 矿 资 源 公 司 ， 正 在 推 进 收 购

Strandline Resources UK Limited 100%股权的交割审批。上述项目

储备了丰富的稀土和锆钛资源，公司将加强与相关公司的合作，加快

推动资源项目开发。公司将有序推进全南年产 3300 吨稀土氧化物项

目、会昌 3000 吨/年氟新材料项目、包头 6000 吨稀土金属合金项目、

乐山 15000 吨/年抛光粉项目建设。通过新建、技改，提质增效，持

续提升公司的市场竞争力，提升公司经营发展质量。

    二、 增强回报，提升投资者获得感

    公司高度重视股东回报，已连续多年实施现金分红。2021 至 2023

年度，公司连续三年累计已实施和拟实施的现金分红约 4.38 亿元，

占公司连续三年平均归母净利润的 43.8%。

    2024 年，公司将牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司

价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段。

公司将结合资金使用安排和经营发展需要，制定并披露中长期分红规

划，合理提高分红率和股息率，提高分红的稳定性、及时性和可预期

性，避免资金长期闲置。未来，公司还将积极探索一年多次分红、春

节前分红、股份回购注销、维护股价预案等措施，引导股东合理增持、

减持股份，树立长期价值投资理念。

    三、创新驱动，加快发展新质生产力


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    公司把创新作为维持核心竞争力的重要手段，积极响应“加快建

设科技强国”政策号召，坚持以市场需求、价值创造为导向，坚定不

移地推进技术创新、管理创新。

    去年，公司在余热回收、收率提升、清洁生产、废水综合回收利

用、生产线自动化智能化改造等方面取得了诸多成果，推动了节能降

耗和生产效率提升。公司控股公司包头三隆的稀土金属快速分析仪及

稀土金属高速全自动分析系统获中国稀土学会和中国稀土行业协会

“2022 年度稀土科学技术奖”一等奖。乐山盛和获评“国家知识产

权优势企业”。公司全年新增专利 55 项，其中发明专利 28 项，国外

专利 3 项。

    2024 年，公司将持续加大研发投入，加强创新人才队伍建设，

积极培育创新文化，健全创新激励机制，持续优化生产工艺，加快发

展新质生产力，以创新驱动公司高质量发展。

    四、加强沟通，丰富投资者交流方式

    公司高度重视与投资者的沟通交流，除依法履行信息披露义务外，

还通过设立投资者专线、接待投资者现场调研、参加投资者交流会、

路演和反向路演、举办业绩说明会、开展走进上市公司活动、回复上

证 E 互动平台提问等多种方式，加强与投资者的沟通，以增进投资者

对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，建立稳定

和优质的投资者基础，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，提

升公司治理水平和企业整体价值。

    2024 年，公司将进一步丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，


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提升透明度。将采取说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定

期报告、临时公告进行解读，提高公告可读性。制定投资者交流计划，

搭建投资者与公司董事长、总经理等核心管理人员的沟通交流平台，

包括投资者接待日、业绩说明会、投资者座谈会等。建立投资者意见

征询和反馈机制，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回

应。通过多种渠道，帮助投资者了解公司、熟悉公司、认同公司，为

投资者行使股东权利、做出合理价值判断积极创造条件。

    五、规范运作，维护股东合法权益

    公司已经建立了现代法人治理结构，股东大会、董事会、经理层

权责清晰，运行顺畅。监事会积极履行职责，充分发挥监督职能。独

立董事认真履职，深入到公司各个业务板块开展现场调研，深度参与

公司重大事项决策，充分发挥独董作用，维护公司全体股东合法权益。

    2024 年，公司将认真贯彻新《公司法》相关要求，落实最新的

监管政策，及时修改、完善公司章程及相关制度，加强规则学习和制

度宣贯，提高全员合规意识，确保制度合规、流程合规，确保制度落

地执行。公司将进一步完善董事、监事履职保障，充分发挥董事会、

监事会、独立董事以及董事会专业委员会的职能作用，持续提升公司

治理能力。在生产经营、投资并购等重大事项中，为投资者合法参与

创造条件，增强投资者的参与度和认同感。同时，公司还将优化合规

管理体系，升级信息化系统，强化审计监督，加强规范运作，保障公

司高质量发展。

    六、优化机制，强化“关键少数”责任


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    公司与控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”

保持紧密沟通，及时传达最新监管法规、政策，组织参加培训，推动

“关键少数”提升履职能力，增强合规意识。

    去年，公司组织相关职能部门深入到各个业务板块调研、交流，

在此基础之上，优化了公司的绩效考核制度，提出了以净资产收益率

为核心指标，兼顾经营性现金流、企业运营能力、合规运营等指标的

绩效考核体系，旨在解决效率与公平的问题。公司还出台了项目跟投

管理办法及其实施细则，给予员工与公司共同进退的机会。

    2024 年，公司已采用新的绩效考核机制，将公司核心管理人员

薪酬绩效与公司经营表现更加紧密关联。同时，公司还将探索市值管

理考核方案，引导董监高更加重视上市公司的内在价值和市场表现，

传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。

    公司将定期评估本行动方案的执行情况，说明相关措施的实施效

果，投资者关于改进行动方案的意见建议等。在方案执行中，如因重

大变化需要对方案作出相应调整的，公司将及时更新行动方案并依规

披露。



                                    盛和资源控股股份有限公司

                                           2024 年 6 月 26 日




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