盛和资源控股股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

        会议资料




       盛和资源600392
      二○二四年九月
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                               参 会 须 知
    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、
《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关
规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

    1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席
股东大会的各位股东准时出席会议。

    2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法
权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、
公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵
守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

    4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持
人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股
东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五
分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

    5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，
需要在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。

    6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回
答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答
复。

    7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质
询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

    8、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东
应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，
出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律
师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传
至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投
票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

    9、本次会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事担任，监票人负责表决情况
的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。

    10、议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

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                 2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30

会议地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公司会议室）

会议主持人：副董事长 黄平

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议议程：

    一、主持人宣布现场会议开始。

    二、会议主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份
总数，出席会议的董事、监事、高级管理人员、律师等有关人员情况，介绍会议规则并
说明本次股东大会的合法有效。

    三、逐项审议下列事项：

       序号                                   议案名称

           1   关于补选第八届董事会董事的议案

    四、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。

    五、推选确定计票、监票工作人员。

    六、股东和股东代表对议案进行现场投票表决。

    七、暂时休会，等待网络投票结果。

    八、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。

    九、董事会秘书宣读本次股东大会决议。

    十、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件。

    十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

    十二、主持人宣布会议结束。




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                              会议文件目录

一、会议议案

议案 1：关于补选第八届董事会董事的议案




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议案 1：

                     关于补选第八届董事会董事的议案


    各位股东及股东代表：

    鉴于公司第八届董事会董事颜世强先生于近日因工作调动原因申请辞去公司董
事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员等职务。根据《公司章程》
的规定，公司第八届董事会需补选一位董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八
届董事会届满之日。

    根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司相
关股东就增补公司第八届董事会董事候选人提出如下名单（董事候选人简历见附件）：

    1、中国地质科学院矿产综合利用研究所提名谢兵先生为公司第八届董事会董事候
选人。

    该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会，请
各位股东及股东代表审议。




                                                 盛和资源控股股份有限公司董事会

                                                              2024 年 9 月 18 日




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附件：

                               董事候选人简历
    谢兵：男，1969 年 4 月生，研究生学历。曾任四川省地质矿产勘查开发局副局长、
党委委员。2024 年 7 月起任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长（主持工作）、
党委副书记。




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