证券代码：600392         证券简称：盛和资源         公告编号：临2024-048


                    盛和资源控股股份有限公司
                第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    一、监事会会议召开情况

    盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议
于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定，
以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体监事。

    本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持
人为监事会主席曾明，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一）议案名称和表决情况

    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会对 2024 年第三季度报告进行审核后，提出如下审核意见：

    （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季
度的经营管理和财务状况等事项；

    （3）在监事会出具本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    2、审议通过《关于 2024 年中期分红预案的议案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司
2024 年第三次临时股东大会审议。

    （二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。



    特此公告。


                                         盛和资源控股股份有限公司监事会
                                                    2024 年 10 月 31 日




    报备文件：监事会决议