证券代码：600392         证券简称：盛和资源          公告编号：2024-054



                   盛和资源控股股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

    (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公
司会议室）

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                2,134

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             629,896,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                           35.9360

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长谢兵先生主持本次会议。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及
表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人,董事杨振海先生因工作原因未能出席
本次会议；

    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
           3、 董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

           二、 议案审议情况

            (一) 非累积投票议案

           1、 议案名称：关于 2024 年中期分红预案的议案

           审议结果：通过

           表决情况：

                               同意                             反对                       弃权
 股东类型                                 比例                         比例                       比例
                        票数                             票数                       票数
                                          （%）                        （%）                      （%）

     A股           628,619,953           99.7973        919,380        0.1459      357,100     0.0568

           (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                        同意                        反对                     弃权
议案
            议案名称                            比例                       比例                     比例
序号                             票数                        票数                     票数
                                                （%）                      （%）                    （%）
       关于 2024 年中期
 1                          152,556,097        99.1702     919,380         0.5976    357,100      0.2322
       分红预案的议案

           (三) 关于议案表决的有关情况说明

           无

           三、 律师见证情况

           1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

           律师：赵志莘、万芮

           2、 律师见证结论意见：

           公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规
     则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
     有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

           特此公告。



                                                         盛和资源控股股份有限公司董事会

                                                                    2024 年 11 月 16 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议