证券代码：600396           证券简称：金山股份         公告编号：临 2024-042 号




       华电辽宁能源发展股份有限公司
     第八届监事会第十一次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况

     华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024
年 7 月 23 日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十一次会
议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3
名，实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议通知于 2024 年 7 月 18 日以短信、邮件等方式向
各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的要求，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况
     （一）同意《关于华电辽宁能源发展股份有限公司发行并表
类 REITs 项目的议案》，并提交公司 2024 年第二次临时股东大
会审议；
       同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （二）同意《关于出资建设白音华金山发电有限公司厂用电
替代 7 万千瓦风电项目的议案》
     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     特此公告

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华电辽宁能源发展股份有限公司监事会

   二〇二四年七月二十五日




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