证券代码：600396           证券简称：华电辽能         公告编号：临 2024-059 号




       华电辽宁能源发展股份有限公司
     第八届监事会第十三次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
     华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024
年 10 月 25 日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十三次会
议。本次会议由监事会主席蔡国喜主持，应出席会议监事 3 名，
实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以短信、邮件等方式向各位
监事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
     （一）同意《关于审议〈2024 年第三季度报告〉的议案》；
     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之附件《第五十
二号上市公司季度报告》等有关要求，对公司 2024 年第三季度
报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
     1. 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相
关法律法规的各项规定；


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    2. 公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真
实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；
    3. 在监事会提出本意见以前，未发现参与《2024 年第三季
度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （二）同意《关于控股子公司办理融资租赁业务的议案》，
并提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议；
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）同意《关于增加 2024 年日常关联交易的议案》，并
提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章
程》规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
    公司及全资、控股子公司向关联方增加采购煤炭，主要是保
证冬季发电、供暖安全稳定用煤，补充长协煤源不足的结构性缺
口，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务
的开展和执行，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，
并严格履行了公司关联交易审议程序，决策程序符合相关法律法
规的要求和《公司章程》的规定。
    特此公告


                   华电辽宁能源发展股份有限公司监事会
                         二〇二四年十月二十九日




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