华电辽能：关于增加2024年日常关联交易的公告2024-10-29
证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-061 号
华电辽宁能源发展股份有限公司
关于增加 2024 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1. 2024年华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）
及全资、控股子公司拟增加与关联方华电环球（北京）贸易发展
有限公司（以下简称华电环球）、厦门克利尔能源工程有限公司
（以下简称厦门克利尔）、华电集团北京燃料物流有限公司内蒙
古分公司（以下简称华电物流内蒙古分公司）、华远星海运有限
公司（以下简称华远星）发生燃料采购及相关费用不超过58,000
万元。尚需提交公司股东大会审议。
2. 本次关联交易的影响：本次 2024 年增加的日常关联交易
符合相关法律法规及制度的规定，没有损害公司及股东特别是中
小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，
不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同
意将《关于增加2024年日常关联交易的议案》提交2024年10月25
日召开的第八届董事会第十八次会议审议。董事会就上述关联交
1
易表决时，关联董事毕诗方、田立、王锡南、赵伟、曾庆华、华
忠富回避表决；非关联董事对上述关联交易进行了表决。会议以
6票同意，0票反对，0票弃权通过了议案。上述日常关联交易事
项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日
起生效。
2. 公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表的意见：
我们同意将《关于增加2024年日常关联交易的议案》提交公司第
八届董事会第十八次会议审议。同意公司及全资、控股子公司增
加2024年日常关联交易，公司与关联方之间的日常关联交易遵循
公允的市场价格与条件，不会造成对公司利益的损害。议案中提
及的各项关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易，不
存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的
利益。
3. 独立董事召开2024年第四次专门会议对此项关联交易发
表了事前认可意见和独立意见：
事前认可意见：我们作为华电辽宁能源发展股份有限公司独
立董事，我们认为本次拟提交董事会审议的关联交易议案符合相
关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司
的持续发展，符合全体股东的利益，同意将关联交易议案提交公
司第八届董事会第十八次会议审议。
独立董事意见：公司增加2024年日常关联交易为公司正常经
营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关
联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业
原则确定，交易价格参照市场交易确定，不存在损害公司或全体
2
股东利益的情形，因此，关联交易的进行不会对公司的独立性产
生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。关联董事
回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
根据《股票上市规则》6.3.6及6.3.7条规定，公司全资、控
股子公司增加与关联人日常关联交易58,000万元，符合公司与关
联人交易在3000万元以上、且占上市公司最近一期经审计净资产
绝对值5%以上的情况，尚需经公司股东大会审议通过。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
前次预 前次实际发
预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 计金额 生金额
金额差异较大的原因
（万元） （万元）
华电环球（北京）贸易发展有
10,000 9,240
限公司
向关联方 厦门克利尔能源工程有限公司 10,000 2,215
-
购买燃料 华电集团北京燃料物流有限公
6,300 2,560
司内蒙古分公司
华远星海运有限公司（运费） 1,500 532
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
占同类业
关联交易 本次预计金
关联人 务比例 关联交易目的
类别 额（万元）
（%）
华电环球（北京）贸
25,000 5.93
易发展有限公司 保证冬季发电、供暖安全稳定用
向关联方购 厦门克利尔能源工 煤，补充长协煤源不足的结构性
5,000 1.19
买 燃 料 程有限公司 缺口，为公司保障发电供热安全、
华电集团北京燃料 履行社会责任提供有力支持。
27,000 6.40
物流有限公司内蒙
3
古分公司
华远星海运有限公
1,000 0.24
司（运费）
合计 58,000 13.76
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方介绍
中国华电集团
及其直接或间
接控制的除公 成立 注册资本
序号 经营范围
司及全资、控 时间 （万元人民币）
股子公司以外
的下属企业
实业投资及经营管理；电源的开发、投
资、建设、经营和管理；组织电力（热
力）的生产、销售；电力工程、电力环
中国华电集团 保工程的建设与监理；电力及相关技术
1 2003 3,700,000
有限公司 的科技开发；技术咨询；电力设备制造
与检修；经济信息咨询；物业管理；进
出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、
经营和管理等。
货物进出口；技术进出口；进出口代理；
2 华电环球 2010 年 3130 煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的
交易、储运活动）等。
污水处理及其再生利用；煤炭及制品批
3 厦门克利尔 2006 年 1000
发（不含危险化学品和监控化学品）等。
华电物流内蒙 煤炭批发经营；技术服务；货物进出口
4 2013 年 -
古分公司 等。
水路普通货物运输；国内船舶管理业务
5 华远星 2006 年 40,000
等。
（二）与上市公司的关联关系
中国华电集团有限公司（以下简称中国华电集团）是本公司
的实际控制人，符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3
条之规定，是公司的关联法人。华电环球、厦门克利尔、华电物
流内蒙古分公司、华远星是中国华电集团及其直接或间接控制的
4
除公司及全资、控股子公司以外的下属企业，符合上海证券交易
所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方中国华电集团及其下属企业均依法设立、合法存
续，具备持续经营和履约能力，本次日常关联交易属于正常经营
所需，上述关联方与公司及全资、控股子公司以往进行过相关交
易，并且执行良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
依照国家发展改革委关于做好 2024 年电煤中长期合同签订
履约工作的指示精神，公司及全资、控股子公司拟按照当前国家
发展改革委指导价向关联方华电物流内蒙古分公司采购长协煤，
按照市场价向关联方华电环球、厦门克利尔增加采购市场煤，按
照市场价向关联方华远星增加采购船运服务运输煤炭。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及全资、控股子公司向关联方购买燃料主要是保证冬季
发电、供暖安全稳定用煤，补充长协煤源不足的结构性缺口，为
公司保障发电供热安全、履行社会责任提供有力支持。
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司
日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按
照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允
价为原则，参照市场交易价格确定，不存在损害公司或全体股东
利益的情形，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产
生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件
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（一）公司第八届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事 2024 年第四次专门会议决议及记录；
（三）公司第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决
议及记录。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日
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