证券代码：600396           证券简称：华电辽能         公告编号：临 2024-069 号




       华电辽宁能源发展股份有限公司
     第八届董事会第二十次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况
     华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024
年 12 月 10 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十次会
议。公司董事长毕诗方因公出差，公司过半数的董事共同推举董
事田立主持会议，本次会议应出席会议董事 11 名，实际参加会
议表决董事 11 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以短信、邮件等方式向各位董
事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的要求，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）同意《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，并
提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议；
     同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事毕诗方、田立、
赵伟、曾庆华、华忠富回避表决。
     同意公司及全资、控股子公司 2025 年日常关联交易预计
72,100 万元。
     公司独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过了上述

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议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委
员会 2024 年第六次会议同意将本议案提交公司董事会审议。
    （详见公司临 2024-071 号《关于预计 2025 年日常关联交易
的公告》）
    （二）同意《关于关联人向公司提供资金的议案》，并提交
公司 2024 年第五次临时股东大会审议；
    同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意 2025 年中国华电集团有限公司为公司提供贷款不超过
5 亿元、华电商业保理（天津）有限公司为公司及全资、控股子
公司提供不超过 30 亿元额度的保理业务、华电融资租赁有限公
司为公司及全资、控股子公司提供不超过 30 亿元融资租赁业务，
公司及全资、控股子公司将就每项业务与关联人签订独立合同。
    上述贷款利率（综合融资成本）不高于公司及全资、控股子
公司在其他金融机构同期贷款市场（LPR）报价利率。公司及全
资、控股子公司不需要对上述事项提供担保。
    根据《股票上市规则》第 6.3.18 条第（二）款规定，上述
关联交易免于按照关联交易的方式审议和披露。
    公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议同意将本议案提
交公司董事会审议。
    （详见临 2024-072 号《关于关联人向公司提供资金的公告》）
    （三）同意《关于增加全资、控股子公司银行贷款的议案》；
    同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司全资子公司华电（大连）能源有限公司分别向中国
银行大连瓦房店支行、上海浦东发展银行大连西岗支行申请固定

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资产贷款授信额度 1.9 亿元，贷款期限 15 年，其中：项目宽限
期 1 年，执行利率不高于 3.6%。
    同意公司控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司分
别向中国建设银行股份有限公司西乌旗支行、中国农业银行股份
有限公司西乌旗支行、中国工商银行股份有限公司西乌旗支行、
中国银行股份有限公司锡林浩特分行、招商银行股份有限公司辽
宁省分行申请固定资产贷款授信额度 9.6 亿元，贷款期限 15 年，
其中：项目宽限期 2 年，执行利率不高于 2.77%。
    在实际融资过程中，将根据放款程度和成本情况，合理确定
筹资方式及融资渠道，适度筹资，控制筹资风险。以上授信额度
非公司实际融资金额，实际融资金额以公司根据项目建设进度在
授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。
    公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议同意将本议案提
交公司董事会审议。
    （四）同意《关于注销沈阳金山能源股份有限公司售电分公
司的议案》；
    同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意注销沈阳金山能源股份有限公司售电分公司。
    （五）同意《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
    同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意于 2024 年 12 月 26 日上午 9 点以现场加通讯方式召开
2024 年第五次临时股东大会。
    详见公司临 2024-073 号《关于召开 2024 年第五次临时股东
大会的通知》。

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特此公告


           华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
                  二〇二四年十二月十一日




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