华电辽能：2024年第五次临时股东大会会议材料汇编2024-12-21
华电辽宁能源发展股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会材料汇编
二〇二四年十二月二十六日
2024 年第五次临时股东大会
会议议程
一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣
布开会
二、关于预计 2025 年日常关联交易的议案
三、关于关联人向公司提供资金的议案
四、关于选举公司董事的议案
五、议案表决、选举（由一名监事负责计票工作，律师
和股东代表负责监票工作）
六、宣布现场表决、选举结果
七、宣布现场会议结束
会议议程
2024 年第五次临时股东大会 股东大会材料之一
关于预计 2025 年日常关联交易的议案
各位股东：
根据公司实际情况，现将公司及全资、控股子公司 2024
年日常关联交易完成情况及预计 2025 年日常关联交易事项
汇报如下。
一、2024 年日常关联交易完成情况
2024 年
2024 年预 2024 年预
1-10 月实际 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联方 计金额 计完成值
发生金额 差异较大的原因
（万元） （万元）
（万元）
1. 公司预计 2024 年度购
买燃料额度时是以与关联
方可能发生业务的上限金
额进行预计的，公司根据实
际经营情况调整采购策略，
向关联方购买 中国华电集团有限 从而使得预计金额与实际
85,800 24,579.59 44,000
燃 料 公司所属企业 交易额产生差异。
2. 受 2024 年进口煤价格
未达预期及关联方市场煤
报价相对较高影响，公司减
少其采购量，影响关联交易
发生金额未达到预期水平。
中国华电集团有限
20,100 11,964.39 16,000 -
向关联方购买 公司所属企业
商 品 或 劳 务 内蒙古白音华海州
600 387.04 450 -
露天煤矿有限公司
与关联人进行 中国华电集团有限
2,600 1,620 2,000 -
电量交易 公司所属企业
向关联方销售 内蒙古白音华海州
1,620 1,194.22 1,354 -
商 品 露天煤矿有限公司
注：1. 公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较
难实现准确预计，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
2. 公司 2024 年度日常关联交易实际发生额未超过 2024 年度预计额度，符合公司实际
生产经营情况和发展需要，交易合理、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东
关于预计 2025 年日常关联交易的议案 1 － 1
2024 年第五次临时股东大会 股东大会材料之一
利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。
3. 上述 2024 年 1-10 月实际完成值和 2024 年预计完成值均为未经审计数据，2024 年
实际发生金额数据以最终审计结果为准。
二、预计 2025 年发生的日常关联交易情况
本次预计金额
关联交易类别 关联人 关联交易目的
（万元）
向关联方购买 中国华电集团有限公司 为保障公司发电供热安全、履行社会责
50,000
燃 料 所属企业 任提供有力支持。
中国华电集团有限公司 为满足生产运行需要，公司及全资、控
15,000
所属企业 股子公司接受关联方提供商品或劳务，
向关联方购买
能够满足生产用水需求及有效提高公司
商品或劳务 内蒙古白音华海州
600 机组运行可靠性和安全性，促进公司整
露天煤矿有限公司
体生产能力提升和可持续发展。
为落实“碳达峰、碳中和”部署，实现
节能减排，提高公司经济效益和社会效
与关联人进行 中国华电集团有限公司 益，与关联方转移盈缺电量，有利于降
5,000
电 量 交 易 所属企业 低公司火电企业无效益电量指标，减少
公司偏差考核金额，实现公司整体效益
最大化。
向关联方销售 内蒙古白音华海州 为了满足对方冬季供热需求及公司供热
1,500
商 品 露天煤矿有限公司 业务效益最大化。
合计 72,100 -
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1. 中国华电集团有限公司（以下简称中国华电集团）
成立于 2003 年，注册资金 370 亿元人民币，经营范围为实
业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；
组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程
的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电
力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；
煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理等。截至 2024 年 9
月底总资产 11,623 亿元，净资产 3,630 亿元；2024 年 1-9
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2024 年第五次临时股东大会 股东大会材料之一
月份净利润 269 亿元（未经审计）。
2. 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司成立于 2006
年，注册资金 58,834 万人民币，经营范围包括许可项目：
煤炭开采；建设工程施工；天然水收集与分配；发电业务、
输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）
等。截至 2024 年 9 月底总资产 52.54 亿元，净资产 28.34
亿元；2024 年 1-9 月份净利润 2.14 亿元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
1. 中国华电集团持有公司 20.92%的股份，为本公司的
控股股东，符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3
条第（一）款规定的关联关系情形。
2. 中国华电集团直接或间接控制的除上市公司及其控
股子公司以外的所属企业，符合上海证券交易所《股票上市
规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系。
3. 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司为公司持股
20%股权的参股公司，公司副总经理李延春兼任该公司董事，
符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（三）款
规定的关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方中国华电集团所属企业、内蒙古白音华海州
露天煤矿有限公司均依法设立、合法存续，具备持续经营和
履约能力，日常关联交易属于正常经营所需，上述关联方与
公司及全资、控股子公司以往进行过相关交易，并且执行良
好。
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2024 年第五次临时股东大会 股东大会材料之一
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）向关联方购买燃料
为保障公司发电供热用煤需求，公司及全资、控股子公
司依照国家发展和改革委员会关于做好 2025 年电煤中长期
合同签订履约工作的指示精神，拟按照当前国家发展和改革
委员会指导价向关联方即中国华电集团所属企业采购长协
煤，交易金额以实际发生为准，定价原则遵循国家发展和改
革委员会文件定价及市场公允价格。
（二）向关联方购买商品或劳务
公司及全资、控股子公司在 2025 年技术改造、技术监
督服务及试验修理等项目中拟与中国华电集团所属企业开
展合作，具体金额待各方签订承包合同确定，交易定价参照
国家及行业有关设计、造价标准、同类项目造价及市场交易
价格确定；公司控股子公司向内蒙古白音华海州露天煤矿有
限公司购买疏干水参考市场交易价格确定。
（三）与关联人进行电量交易
公司及全资、控股子公司与中国华电集团所属企业关联
交易电价按照市场交易规则，本着公平公正、利益共享的原
则，采用“双边协商”方式确定，交易价格均介于所在地区
市场最高电价与最低电价之间，在正常市场交易价格范围
内。交易时间根据交易双方电量指标盈缺情况适时开展，具
体电量、电价以电力交易中心平台交易结果为准。
（四）向关联方销售商品
公司控股子公司向关联方内蒙古白音华海州露天煤矿
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2024 年第五次临时股东大会 股东大会材料之一
有限公司售热主要是本着平等互利、协商一致的原则，按照
煤热价联动机制订立，交易定价公平、公允、合理，不会损
害公司和公司股东的合法利益。
五、关联交易整体影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于
公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定
价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价
格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，不存在损
害公司或全体股东利益的情形，因此，日常关联交易的进行
不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方
形成较大的依赖。
此议案，请予审议。
华电辽宁能源发展股份有限公司
二〇二四年十二月二十六日
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2024 年第五次临时股东大会 股东大会材料之二
关于关联人向公司提供资金的议案
各位股东：
为保障公司安全稳定运营，履行能源保供的社会责任，
缓解公司资金压力，中国华电集团有限公司（以下简称中国
华电集团）2025 年拟为公司提供贷款不超过 5 亿元；华电商
业保理（天津）有限公司（以下简称华电保理公司）拟为公
司及全资、控股子公司提供不超过 30 亿元额度的保理业务；
华电融资租赁有限公司（以下简称华电融资租赁）拟为公司
及全资、控股子公司提供不超过 30 亿元融资租赁业务。
一、关联方情况
1. 中国华电集团成立于 2003 年，注册资金 370 亿元人
民币，经营范围为实业投资及经营管理；电源的开发、投资、
建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力
工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技
开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物
业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管
理等。截至 2024 年 9 月底总资产 11,623 亿元，净资产 3,630
亿元;2024 年 1-9 月份净利润 269 亿元（未经审计）。
2. 华电保理公司成立于 2019 年，注册资金 6 亿元人民
币。经营范围为保理融资，应收账款催收等。截至 2024 年 9
月底总资产 70 亿元，净资产 17 亿元;2024 年 1-9 月份净利
润 0.34 亿元（未经审计）。
关于关联人向公司提供资金的议案 2 － 1
2024 年第五次临时股东大会 股东大会材料之二
3. 华电融资租赁成立于 2013 年，注册资金 52.21 亿元
人民币。经营范围为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购
买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和
担保；兼营与主营业务相关的保理业务等。截至 2024 年 9
月底总资产 544 亿元，净资产 98 亿元；2024 年 1-9 月净利
润 5 亿元（未经审计）。
二、关联方影响
中国华电集团、华电保理公司、华电融资租赁均为依法
设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力，办理
业务的速度较快，急需资金时能及时提供支持，可为拓宽公
司及全资、控股子公司的筹资渠道提供便利，满足公司生产
经营和发展等方面的资金需求。
截至公告发布日，中国华电集团、华电保理公司、华电
融资租赁与公司及全资、控股子公司 2024 年发生融资关联
交易均不超过前次披露金额。
三、关联交易及定价依据
2025 年中国华电集团拟为公司提供贷款不超过 5 亿元；
华电保理公司拟为公司及全资、控股子公司提供不超过 30
亿元额度的保理业务；华电融资租赁拟为公司及全资、控股
子公司提供不超过 30 亿元融资租赁业务。公司及全资、控
股子公司将就每项业务与关联人签订独立合同。
上述贷款利率（综合融资成本）不高于公司及全资、控
股子公司在其他金融机构同期贷款市场（LPR）报价利率。
公司及全资、控股子公司不需要对上述事项提供担保。
关于关联人向公司提供资金的议案 2 － 2
2024 年第五次临时股东大会 股东大会材料之二
四、关联交易目的
公司及全资、控股子公司可通过中国华电集团、华电保
理公司及华电融资租赁提供资金支持，资金安全得到更好的
保障，提升公司及全资、控股子公司资金保障水平。
根据《股票上市规则》6.3.18 条第（二）款规定，上述
关联交易免于按照关联交易的方式审议和披露。
此议案，请予审议。
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二〇二四年十二月二十六日
关于关联人向公司提供资金的议案 2 － 3
2024 年第五次临时股东大会 股东大会材料之三
关于选举公司董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》规定，公司董事会由 12 名董事组成，
目前为 11 人。为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，
董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，
结合股东提名情况，对被提名人的职业、学历、工作经历、
兼职情况做了详尽的调查，同时征得了被提名人的同意。董
事会提名委员会提名刘志明先生为公司董事候选人。
刘志明先生曾任华电山西能源有限公司纪委书记、党委
副书记、总经理，华电江西发电有限公司党委书记、执行董
事等职，具备履行董事职责所必须的专业知识、素质和经验，
能够胜任相关岗位。
刘志明先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控
制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职
条件。
（董事候选人简历附后）
此议案，请予审议。
华电辽宁能源发展股份有限公司
二〇二四年十二月二十六日
关于选举公司董事的议案 3 － 1
2024 年第五次临时股东大会 股东大会材料之三
附：董事候选人简历
刘志明，男，1967 年 8 月生人，大学本科学历，高级政
工师，中共党员。曾先后任宜宾发电总厂团委书记、宣传处
处长，中国华电集团有限公司人力资源部人才开发处副处
长，华电湖北发电有限公司党组成员、党组纪检组组长、工
会主席，华电山西能源有限公司纪委书记、党委副书记、总
经理,华电江西发电有限公司党委书记、执行董事等职务。
关于选举公司董事的议案 3 － 2
