证券代码：600405            证券简称：动力源            公告编号：2024-002

                    北京动力源科技股份有限公司
             第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议通知于 2024 年 1 月 23 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 29
日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结
合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何
振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志
华出席会议并表决，公司部分监事及高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先
生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北
京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于向北京中关村银行申请综合授信的议案》

    因公司经营发展需要，拟向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信，授
信额度不超过人民币 1,000 万元，授信期限一年，具体业务以银行审批为准。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北
京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》

    因经营发展需要，公司及公司的子公司向银行申请综合授信担保委托北京
中关村科技融资担保有限公司提供保证，向北京中关村科技融资担保有限公司
申请委托贷款，由公司使用位于丰台区科学城星火路 8 号园区的土地使用权（土
地证号：京丰国用 2005 第 000815 号，使用权面积 9,308.65 平方米）及地上建筑
物（房产证号：X 京房产证丰字第 096865 号，建筑面积 14,662.85 平方米）作为
抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保、反担保，提请股东大会
授权董事会，在综合授信担保额度及委托贷款额度合计不超过人民币 4 亿元，
期限不超过三年的范围内，决策并办理相关事宜。授权期限为 2024 年第一次临
时股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

   公司定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）14：00 以现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

   1、审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关
村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                         北京动力源科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 1 月 30 日