证券代码：600405         证券简称：动力源        公告编号：2024-009

                 北京动力源科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号 309 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                65,785,959

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               11.8902

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司副董事长何昕先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的
有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监胡一元先生、副总经理葛炳东先生、副总经理昃萌先
   生出席会议；公司聘任的见证律师列席本次会议。

二、   议案审议情况
       (一)      非累积投票议案

       1、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关
          村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案

          审议结果：通过

       表决情况：

                                    同意                      反对                       弃权

         股东类型                           比例                     比例                       比例
                             票数                      票数                      票数
                                           （%）                   （%）                       （%）

              A股         64,581,159       98.1686    1,204,200      1.8304        600          0.0010



       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                        同意                      反对                        弃权
议案
              议案名称                      比例                         比例                     比例
序号                             票数                     票数                           票数
                                            （%）                        （%）                    （%）
        关于提请股东大会授
        权董事会使用不动产
        作为抵押物向北京中
 1                              578,415     32.4366     1,204,200        67.5297         600       0.0337
        关村科技融资担保有
        限公司提供担保和反
        担保的议案



       (三)      关于议案表决的有关情况说明

              议案 1 为中小投资者单独计票表决事项。

       三、      律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

          律师：周延、谢文辉

       2、 律师见证结论意见：

          上述两位律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
       公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大
会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

   特此公告。

                                    北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 24 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议