证券代码：600405                证券简称：动力源                编号：2024-033

                 北京动力源科技股份有限公司
          第八届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次
会议通知于 2024 年 5 月 8 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024
年 5 月 9 日 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现
场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司
董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事季桥龙、许国艺、
李志华出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》
   具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于独立董事到期离任补选
独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-034）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于独立董事到期离任补选
独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-034）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                                 北京动力源科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2024 年 5 月 10 日