证券代码：600405        证券简称：动力源        公告编号：2024-062


                  北京动力源科技股份有限公司
       关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、     取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

   2024 年第二次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 11 月 4 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          600405         动力源              2024/9/25

二、     取消原因

    公司原定于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议《关
于拟转让全资子公司股权的议案》，后公司根据实际情况，会议统筹安排需要，
基于慎重考虑，公司决定将 2024 年第二次临时股东大会延期至 2024 年 11 月 4
日。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 14 日、2024 年 9 月 25 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《动力源关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-054）《动力源关于 2024 年第二次临时股东
大会的延期公告》（公告编号：2024-057）。
    公司拟将持有的全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司 100%的股权转
让给北京澳丰源科技股份有限公司，现交易双方就相关事项需进一步商榷，基于
审慎性原则，并经公司第八届董事会第三十一次会议审议，董事会同意取消召开
2024 年第二次临时股东大会。
三、   所涉及议案的后续处理

   公司董事会将重新审议有关议案，及时履行相关信息披露义务。公司对由此
给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！


   特此公告。

                                    北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 31 日


   报备文件

   第八届董事会第三十一次会议决议