证券代码：600405                证券简称：动力源              编号：2024-065

                    北京动力源科技股份有限公司
             第八届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次
会议通知于 2024 年 11 月 2 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于
2024 年 11 月 4 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议
室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。
公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李
志华出席会议并表决，独立董事张雪梅因工作原因，书面授权委托独立董事李志
华代表出席并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
   具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告》（公告编号：2024-068）。
    关联董事何振亚、何昕回避表决。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
   具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-069）。
    关联董事何振亚、何昕回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




特此公告。


                                          北京动力源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 6 日