证券代码：600418            证券简称：江淮汽车     公告编号：2024-007

                安徽江淮汽车集团股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股

   份有限公司管理大楼 301 会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         70

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                740,156,974

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                33.8898



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事国怀伟、雍凤山，独立董事汤书昆因工
   作原因无法出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事梅挽强，职工监事缪传彬因工作原因无
   法出席本次股东大会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理马翠兵、尹兴科、张鹏、宋
   华，财务负责人张立春列席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                        反对                   弃权

                    票数          比例（%）     票数           比例    票数          比例

                                                              （%）                  （%）

       A股     731,253,233 98.7970 8,903,741                  1.2030          0   0.0000



2、 议案名称：关于选举董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                        反对                   弃权

                    票数           比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                              （%）                  （%）

       A股      739,348,986 99.8908            807,988        0.1092          0   0.0000
(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案名称              同意                        反对                 弃权
序号                  票数          比例（%）     票数          比例     票数   比例
                                                                （%）           （%）
1      关于修改
       公司章程 115,852,531         92.8630     8,903,741       7.1370    0    0.0000
       的议案
2      关于选举
       董事的议 123,948,284         99.3523      807,988        0.6477    0    0.0000
       案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，此项议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郑江文律师、梁翔蓝律师

2、 律师见证结论意见：

    综上所述, 律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本
次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的
表决结果合法有效。

特此公告。

                                        安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 1 月 30 日