证券代码：600418          证券简称：江淮汽车           公告编号：2024-011


               安徽江淮汽车集团股份有限公司
                  八届十七次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届十
七次董事会会议于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会
议的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人，本次会议符合《公司法》与《公司
章程》的规定。
    与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议
如下：
    一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向大众安徽增
资暨关联交易的议案》，其中董事长项兴初因关联关系进行了回避表决，该议案
尚需提交公司股东大会审议；
    独立董事召开了专门会议，对该议案进行了认真审核，同意提交董事会审议。
    具体内容详见 2024 年 3 月 13 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车
关于向大众安徽增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。


    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2024
年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见 2024 年 3 月 13 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。


    特此公告。
                                              安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2024 年 3 月 13 日