证券代码：600418           证券简称：江淮汽车          公告编号：2024-057

                 安徽江淮汽车集团股份有限公司
                 八届二十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届
二十三次董事会会议通知于 2024 年 10 月 24 日通过书面、通讯等方式送达。本
次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 11 人，
实际出席会议董事 11 人（其中董事江鑫、国怀伟，独立董事李晓玲、汤书昆、
许敏、尤佳以通讯方式出席会议）。会议由董事长项兴初先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

    （一）审议通过《江淮汽车 2024 年第三季度报告》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案事先经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。
    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年第
三季度报告》。

    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开
2024 年第四次临时股东会的通知》（江淮汽车 2024-058）。


    特此公告。


                                           安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2024 年 10 月 30 日