新疆天润乳业股份有限公司



                  新疆天润乳业股份有限公司董事会
                 关于独立董事独立性情况的专项意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上

市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，新疆天润乳业股

份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张列兵、康莹、

龚巧莉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事张列兵、康莹、龚巧莉的任职经历以及签署的相关自查文件，

上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司

担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他

可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

    综上所述，公司董事会认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办

法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                        新疆天润乳业股份有限公司董事会

                                                        2024 年 4 月 15 日