新疆天润乳业股份有限公司


证券代码：600419         证券简称：天润乳业        公告编号：临 2024-051

债券代码：110097         债券简称：天润转债



              新疆天润乳业股份有限公司
          第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

    （二）本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件形式发出。

    （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。

    （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金向控股子

公司提供借款以实施募投项目的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金向控

股子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

    （二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换

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预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    （三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项

目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募

投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    （四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2024 年度财务及

内部控制审计机构的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更会计师事务所

的公告》。

    上述（三）（四）项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    （五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2024 年第三

次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2024 年第

三次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                         新疆天润乳业股份有限公司董事会

                                                       2024 年 11 月 22 日

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