新疆天润乳业股份有限公司


证券代码：600419         证券简称：天润乳业        公告编号：临 2024-062

债券代码：110097         债券简称：天润转债



              新疆天润乳业股份有限公司
          第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

    （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出。

    （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司

债券募投项目延期的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行

可转换公司债券募投项目延期的的公告》。



    特此公告。



                                         新疆天润乳业股份有限公司董事会

                                                       2024 年 12 月 26 日

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