证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-037
上海现代制药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 766,668,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.1640
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董增贺先生主持。会议的召集、
召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张忠喜先生出席了本次股东大会；副总裁李昊先生、李显林先生，
财务总监祖敬先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,507,792 99.9791 108,250 0.0141 52,100 0.0068
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,507,792 99.9791 108,250 0.0141 52,100 0.0068
3、议案名称：2023 年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,507,792 99.9791 16,250 0.0021 144,100 0.0188
4、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,507,792 99.9791 16,250 0.0021 144,100 0.0188
5、议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,559,392 99.9858 16,250 0.0021 92,500 0.0121
6、议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,559,392 99.9858 108,750 0.0142 0 0.0000
7、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,738,957 99.2147 108,250 0.7817 500 0.0036
8、议案名称：关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,239,624 88.3874 1,607,583 11.6090 500 0.0036
9、议案名称：关于申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,534,092 99.9825 133,550 0.0174 500 0.0001
10、议案名称：关于继续为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,530,092 99.9820 137,550 0.0179 500 0.0001
11、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 766,503,092 99.9785 112,950 0.0147 52,100 0.0068
12、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 766,559,392 99.9858 108,250 0.0141 500 0.0001
13、议案名称：关于 2024 年中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,555,504 99.9853 108,750 0.0142 3,888 0.0005
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 733,751,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 19,068,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 1%以下普通 13,738,957 99.2147 108,750 0.7853 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万以 5,015,101 99.6671 16,750 0.3329 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普 8,723,856 98.9564 92,000 1.0436 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%） （%）
2023 年度利润分 配
6 13,738,957 99.2147 108,750 0.7853 0 0.0000
预案
关于 2024 年度日常
7 13,738,957 99.2147 108,250 0.7817 500 0.0036
关联交易预计的议案
关于拟与国药集团财
务有限公司继续签署
8 12,239,624 88.3874 1,607,583 11.6090 500 0.0036
《金融服务协议》暨
关联交易的议案
关于续聘 2024 年度
11 13,682,657 98.8081 112,950 0.8157 52,100 0.3762
会计师事务所的议案
关于 2024 年中期分
13 13,735,069 99.1866 108,750 0.7853 3,888 0.0281
红安排的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案七、八涉及关联交易，参会关联股东中国医药集团有限公司、上海医药
工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国药集
团一致药业股份有限公司回避表决。上述股东合计持有公司股份 752,820,435 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：袁伊恒、欧阳将
2、 律师见证结论意见：
上海现代制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；
会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日