上海现代制药股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
        会议资料



         2024 年 9 月
                                              目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 ................................................... 1
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ................................................... 2
关于选举董事的议案 ................................................................................ 3
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                           上海现代制药股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会会议须知
     为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根
据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关
规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：
     1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
     2、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。
     3、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
     现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无
法辨认的表决票视为无效。
     网络投票方式详见公司发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。
     4、本次股东大会审议的议案需对中小投资者单独计票。
     5、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱
大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
     6、公司聘请北京市中伦（上海）律师事务所的执业律师参加本次股东大会
并出具法律意见书。




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                 2024 年第一次临时股东大会会议议程
     一、现场会议基本情况
     （一）召开时间：2024 年 9 月 12 日 14：00
     （二）召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室
     （三）会议主持：副董事长刘勇先生
     （四）与会人员：1、截至 2024 年 9 月 5 日（星期四）交易结束在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（包括股东代理人，该代
理人不必是公司股东）；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的律
师等中介机构人员；4、其他人员。

     二、会议议程
     （一）董事会秘书宣读会议须知
     （二）主持人报告股东现场到会情况
     （三）审议事项
     1、审议《关于选举董事的议案》
     （四）股东代表提问
     （五）公司董事、高级管理人员回答问题
     （六）股东及其委托代理人对相关议案投票表决
     （七）律师宣读会议见证意见
     （八）宣布会议结束




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议案一：


                           上海现代制药股份有限公司
                              关于选举董事的议案
各位股东：

     根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及其他法律、法规与规范性
文件的规定，经公司第八届董事会第十四次会议提名，拟选举许继辉先生为公司
第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为
止。（董事候选人简历见附件）

     请审议。




                                          上海现代制药股份有限公司董事会




附件：董事候选人简历

     许继辉，男，58岁，中共党员，工学学士，正高级工程师。历任（原）国家
药品监督管理局武汉医药设计院工艺室助理工程师、工程师、高级工程师、项目
经理处副处长、处长；中国医药集团武汉医药设计院项目管理部主任、院长助理、
副院长、院长、党委书记；中国医药集团联合工程有限公司副总经理、党委副书
记、纪委书记、总经理、董事、党委书记、董事长。




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