证券代码：600420             证券简称：国药现代          公告编号：2024-074




                   上海现代制药股份有限公司
               第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十六次会议，于
2024 年 10 月 28 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场结合通讯会议的方式
召开。本次会议的通知和会议资料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。
本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长许继辉先生主持，
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。
    本议案已经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议审议通过，同
意提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2024 年第三季度报告全文详见 www.sse.com.cn。
    2、审议通过了《关于计提减值准备的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于计提减值准备的公
告》。

    特此公告。




                                           上海现代制药股份有限公司董事会
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                                        2024 年 10 月 29 日