邂 立童 事候选人声明

         本人童疆明,已 充分 了解并同意由提名人新疆青松建材化工
 (集 团 )股 份有限公 司董事会提名 为新疆青松建材催工 (集 团 )

股份有 限公 司第八届 董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本
人具各独立董事任职资格 ,保 证不存在任何影响本人担任新疆青
松建材化工 (集 团 )股 份有 限公 司独立董事独立性 的关系,具 体
声明如下     :




         一、本人具各土市公司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 )行
豉法规 i鄯 门规蕈及其他飙范性文件 9具 有 五年以上法律 。经济 、
会计 .财 务 -管 理或者其他履行独立董事职责所必需的王作经验 σ
         ≡i本 人任职资格符合下列法律 、行政法规和部 门规l章 妁要
求   :




         (一 X申 华人 民共和国公司法》关于董事任职资格 的规宸   ;




         (二 )《 中华人 民共和国公务 员法》关于公务员兼任职务 的

规定 (如 适用 、
         (三 )中 国证监会 《上市公 司独立董事规则》 的相关规定      ;




         (四 )申 共 申央纪委 、申共 申央组织部 《关于规范申管干部

辞女公职或者退 (离 )体 后担任上市公 司、基金管理公 司独立董
事 =独 立监事的通知》的规定 (如 适用
                                           `
         (互 )申 共 申央组织部 《关于进一步规范党政领导于部在全

业兼职 (任 职 )问 题的意理击》 的相关规定 (如 适用 λ
         (六 )中 共 中央纪委 、教育鄯 、监察部 巛关于加蠖高等学校

反腐倡廉建设的意见》 的相关规定 (如 适用 、
           (七 )中 国人 戛银行 《股份制商业银行独立董事和外部监事

制度指 引》等的相关规定 ζ如适 蹋 丫
           (八 )中 国证监会 哎证券公 司董事 、监事和高级管理人员任

职资格监管办法》等的相关规定 (如 适月 λ
           (九 )中 国银保监会 《银行业金融机构董事 (理 事 )和 高级

管理人 炅任职资格管瑾办法》《保 险公 司董事 、蘖事和高级管瑾
人员任职资格管理规定 》《保 险机构独立董事管理 办法》等的相
关规定 (如 适用 、
           (十 )其 他 法律 法规 、部门规章 、规 范性文件和上海证券交

易所规定的情形       9




       亘、本人具各独立性 ,不 属于下列情形      ;




           (一 )在 上市公 司或者其附属企 业任职的人员及其直系亲属

和 主要杜会关系 (直 系亲属是指配偶 廴父母 、子女等;主 要社会
关系是指尸J弟 姐妹 、岳父母 、姓-媳 女婿 、男扌弟姐妹的配偶 、配馔
的兄弟姐妹等 λ
           (二 )蓬 接或者 间接持有上市公 司已发行垠份 1%以 上或者

是 上市公 司前十名股东 中的 自然人股东及其 直系亲属      ;




           (三 )在 直接或者间接持有上市公 司已发行股份 5%以 上 的

股东 单位 或 者在上 市公 司前五名股 东 单位 任职 的人 员及 其 直系
亲属   :




           (四 )萑 上市公 司实际控制人及其附属企业任职的人 员   ;



           (五 )为 土市公 司及其控股殷东或者其各 自的附属企 业提供

财务 、法律 、咨询等服务的人员:包 括提供服务的 中介机构的项
目组全体 人 员。各级复核人员、在报告上 签字的人员 ,合 伙人及
主要负责人            ;




               (六 )在 与上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具

有蕈大业务往来的单位担任董事、鉴事或耆高级管瞿人员。或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事>监 事戴者高级管理
人爵       :




               (七 )最 近十 二个月内曾经具有前六项所列举情形 的人员     ;



               首八 )其 他 上海证券交易所认定不具各独立性的情形     ,



           绶)本 人无下列不 良纪录膏
               (一 )最 暹 三十六个 月曾镦 中国证 鉴舍行政处罚
                                                                ;




               (二 )处 于被 证券交易所公开认定 为不适合担任上市公 司董

事的期间          ;




               (三 )最 近 三十六个月曾受证券交 易所公 开
                                                        谴责或者 2次 以
上遘报批评            ;




               (四 )曾 任职獾立董事期 间.连 续两次未∷出席董事会会议 ·

或 者未素 自整席董事会会 议的次数 占当年董事会会议次数 三分
之 一以±         ;



               (五 )曾 任职独立董事期间 。发表 的独立 意见明显与事实不

彳仁有F^

           五、包括新疆青松建材化工 (集 团)股 份有 公 司在内,本
人兼任独立董事的境 内外上市公 司数量未超过三家;本人在新疆
青松建材化王 (集 团 )股 份有限公司连续任职未超过六年。
    本人 已经根据上海证券交易所 《上海证券交易所上 公 司自
律鉴管指弓l第 1号 ——规范运作》对本八的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求¨
    本人完全清楚独立董事的职责 ,保 证上述声明真实、完整和
准确 ,不 存在任何虚假陈述或误导成分 ,本 人完全明白作出虚假
声明可能导暾的后果 q上 海证券交易所可依据苓声明馋认苓人 的
任职资格和獾宾性肀
    床人履诺l在 担任新霾眚松建材化置 (蔓 团)股 铨有隈公司
独立董事畿阊三将遵守法律法规、申垦证监会发布纳规章=趣 定   i



通知以及 ~E海 证券交易所咝务规则的要求。接受上海诬券变易所
的监管 ,确 保有足够的时间和精力履行职责,作 出獾粪判翳 .不
翼公 司主要股东、实际控制人或募馑尝公 司存在 害关馨的单位
                                           Wll∷




或个人的影响氵
    本人承诺:如 本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的予本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
    特地声明p




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