证券代码：600425     证券简称：青松建化      公告编号：临 2024-012


        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
        关于董事会、监事会换届选举的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会和第七届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会
换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、 董事会换届选举情况
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月
24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届
选举的议案》。
    经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，公司
董事会同意提名郑术建先生、王建清先生、胡鑫先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人。
    经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查，董事会
同意提名邱四平先生、占磊先生、童疆明先生为公司第八届董事会独
立董事候选人，其中邱四平先生为会计专业人士。独立董事候选人邱
四平先生、占磊先生、童疆明先生已经上海证券交易所审核无异议。
    经公司四届五次职工代表大会选举张广贵先生为公司第八届董
事会职工代表董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    上述董事候选人与职工代表董事共同组成公司第八届董事会，自
股东大会通过之日起任期三年。第八届董事会董事候选人简历见附件。
    二、监事会换届选举情况
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 24
日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举
的议案》。
    经公司监事会对监事候选人的任职资格审查，同意提名郭志鑫先
生、汪芳女士、王同玉先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
    经公司四届五次职工代表大会选举杨敏女士、张筱婧女士为公司
第八届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    监事候选人与公司二名职工代表监事共同组成公司第八届监事
会。自股东大会通过之日起任期三年。第八届监事会董事候选人简历
见附件。
    三、其他情况说明
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股
东大会审议通过第八届董事会换届选举和第八届监事会换届选举前，
公司第七届董事会、第七届监事会按照《公司法》和《公司章程》等
相关规定继续履行职责，直至第八届董事会、第八届监事会选举产生
后卸任。
    公司对第七届董事会各位董事、第七届监事会各位监事在任职期
间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                         董事会
                                    2024 年 3 月 25 日
第八届非独立董事候选人简历如下：

    郑术建：男，汉族，1966 年 9 月出生，1984 年 3 月参加工作，

本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处阿拉尔

批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、

副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公

司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农

一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆第一师供销（集团）有限公

司党委书记、董事长。现任新疆中新建能源矿业有限责任公司总经理，

青松建化党委书记、董事长。

    王建清：男，汉族，1970 年 10 月出生，1989 年 8 月参加工作，

大专学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆阿克苏地区建筑

化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设

备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂

长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车

青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，青松建化副总经理，克州

青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记，青松建化副总经

理。现任青松建化党委副书记、董事、总经理。

    胡鑫：男，汉族，1974 年 1 月出生，1996 年 10 月参加工作，本

科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心

财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪

热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、

审计部经理，新疆金胡杨光电有限公司财务总监，阿拉尔市人民政府

驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师，新

疆青松建材化工（集团）股份有限公司纪委书记、监事会主席。现任
阿拉尔市统众国有资本投资经营（集团）有限责任公司党委书记、董

事长，青松建化董事。

第八届董事会职工代表董事简历：

    张广贵：男，汉族，1976 年 11 月出生，1995 年 12 月参加工作，

本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任新疆军区 36914 部队

74 分队文书、班长；青松建化公司保卫科安全保卫、保安部科员、副

部长、部长、总经理助理。现任青松建化工会主席、职工代表董事。

第八届董事会独立董事候选人简历：

    邱四平：男，1964 年 8 月出生，汉族，本科学历，经济学士，中

国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，中国共产党党员。历

任新疆会计师事务所（后更名为新疆华西会计师事务所）副经理、副

主任，新疆华夏资产评估有限责任公司董事长、总经理，五洲松德联

合会计事务所（后更名中审华会计师事务所）合伙人，中粮屯河、八

一钢铁独立董事。执业期间曾担任新疆证券业协会副会长、自治区总

工会经费审查委员会委员、中评协常务理事、自治区造价协会常务理

事、自治区农业综合开发办科技专家。现任中审华会计师事务所（特

殊普通合伙）合伙人、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华

西分所副主任、八一钢铁股份有限公司独立董事。

    占磊：男，汉族，1967 年 11 月出生，1991 年 7 月参加工作，法

律专业，大学学历。曾任新疆西部建设股份有限公司独立董事、新疆

国统管道股份有限公司独立董事，1993 年在新疆公论律师事务所执业

至今，现任新疆公论律师事务所资深合伙人、主任，新疆天山水泥股

份有限公司和新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事。

    童疆明：男，汉族，1971 年 7 月出生，1995 年 7 月参加工作，
经济学博士，中国注册资产评估师、注册税务师，副教授，中国共产

党党员。曾任新疆税务学会理事，新疆国际税收研究会理事，中国税

收教育研究会理事。2014 年至今任新疆财经大学财政税务学院税收学

系主任。



第八届监事会监事候选人简历

    郭志鑫：男，汉族，1979 年 4 月出生，2003 年 8 月参加工作，

本科学历，法学学士，中国共产党党员。曾任新疆生产建设兵团第一

师阿拉尔市纪委科员、副主任科员、监察局办公室主任科员、纪委监

委办公室主任科员、纪委监委执纪监督室主任、纪委监委一级主任科

员、纪委监委四级调研员、四级高级监察官。现任公司党委委员、纪

委书记、监事会主席。

    汪芳：女，汉族，1973 年 6 月出生，1992 年 5 月参加工作，大

学经济管理学历，高级会计师职称，中国共产党党员。曾任农一师 16

团工程队、七连、水管所会计、16 团社保中心会计、16 团计财科会

计、16 团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16 团计财科科长、

发展经营管理科科长、农一师 1 团财务科科长。现任阿拉尔市统众国

有资本投资运营（集团）有限责任公司财务总监。

    王同玉：男，汉族，1983 年 8 月出生，2009 年 3 月参加工作，

本科学历，助理政工师，中国共产党党员。曾任新疆生产建设兵团第

一师四团饲料厂报账员，第一师四团核算中心核算员，第一师四团纪

委科员，第一师四团发改科副科长、政研室负责人，青松建化综合管

理部副部长、青松建化审计部部长、党群工作部部长。现任公司职工
代表监事，兼任阿拉尔青松化工有限责任公司董事长。

第七届监事会职工代表监事简历：

    杨敏：女，1977 年 3 月出生，1995 月 12 月参加工作，大学本科

学历，政工师，中国共产党党员。曾任公司本部水泥厂机电分厂、电

力车间工人、综合办文印档案资料员、业务员；公司纪检监察部科员、

党群部科员、专职纪检员、女工副主任、职工监事；现任公司纪委副

书记、女工副主任。

    张筱婧：女，1987 年 11 月出生，2018 月 7 月参加工作，大学本

科学历，中国共产党党员。曾任新疆心脑血管病医院医保办医保干事，

新疆青松水泥有限责任公司人力资源科员，新疆青松水泥技术中心人

力资源部科员，公司北疆营销部综合部主任，新疆青松建材有限责任

公司销售部综合部主管，新疆青松投资集团有限责任公司综合部人力

资源主办，新疆青松资产经营管理有限责任公司资产部副主任，新疆

青松投资集团有限责任公司综合部部长，新疆青松资产经营管理有限

责任公司综合部部长。现任公司党群部副部长。