证券简称：中远海特            证券代码：600428             公告编号：2024-002



            中远海运特种运输股份有限公司
          第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 13 日发出通知，会议于
2024 年 3 月 27 日在广州远洋大厦公司会议室以现场方式召开，
应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开程序符合有关法律法
规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监
事会主席刘上海先生主持，公司部分高管列席。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
     本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
     同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
     （二）审议通过关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
     监事会全体成员对公司 2023 年年度报告发表如下意见：
     1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；


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    2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    3.截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2023 年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
    （三）审议通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
    监事会同意对公司 2023 年度未分配利润进行分配，以 2023
年 12 月 31 日总股本 2,146,650,771 股为基数，每 10 股派发现金
人民币 2.48 元（税前），共计派发人民币 532,369,391.21 元。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
    （四）审议通过关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
    （五）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2023 年
度风险持续评估报告的议案
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
    （六）审议通过关于公司 2024 年度对外担保额度的议案
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。



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特此公告。




                 中远海运特种运输股份有限公司
                            监事会
                    二○二四年三月二十八日




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