证券代码：600428           证券简称：中远海特         公告编号：2024-018



           中远海运特种运输股份有限公司
  关于延长向特定对象发行股票股东大会决议
           有效期及相关授权有效期的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年3月29日召开第八届董事会第四次会议、2023年4月20日召开了
2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对
象发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
本次发行A股股票具体事宜的议案》等关于向特定对象发行股票相
关议案。
     根据上述决议，公司向特定对象发行股票的股东大会决议有
效期（以下简称“股东大会决议有效期”）以及公司股东大会授权
董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“股
东大会授权有效期”）为2022年年度股东大会审议通过向特定对象
发行方案之日起12个月内有效。
     鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行A股股票事宜，为确保



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发行事宜的顺利推进，公司于2024年6月5日召开第八届董事会独
立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于延长向特
定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将该议案提交
董事会审议，同日公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、
《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具
体事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期
及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，除上
述延长股东大会决议有效期及股东大会授权有效期外，本次向特
定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理相关事宜的其他
事项和内容保持不变。
    本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授
权有效期事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                       中远海运特种运输股份有限公司董事会
                                 二○二四年六月六日




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