证券代码：600428           证券简称：中远海特         公告编号：2024-017



           中远海运特种运输股份有限公司
        第八届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第十六次会议于2024年6月3日发出通知，会议以通讯表决
形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024
年6月5日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规
章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案
     鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行 A 股股票事宜，为确
保发行事宜的顺利推进，公司拟将本次发行的股东大会决议有效
期自原有效期届满之日起延长 12 个月，并提请股东大会进行审议。
     本议案构成关联交易。陈冬董事、李满董事和王威董事等 3 位



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关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
    详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于延
长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的
公告》。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票
通过。
    （二）审议通过关于提请股东大会延长授权董事会办理向特
定对象发行股票具体事宜有效期的议案
    鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行 A 股股票事宜，为确
保发行事宜的顺利推进，现提请公司股东大会授权董事会办理向
特定对象发行股票具体事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。
除上述延长股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理向特
定对象发行股票具体事宜的有效期外，本次向特定对象发行股票
方案和股东大会授权董事会办理相关事宜的其他事项和内容保持
不变。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
    详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于延
长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的


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公告》。
     同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
     （三）审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案
     公司拟定于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大
会。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》。
     同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。


     特此公告。



                         中远海运特种运输股份有限公司董事会
                                   二○二四年六月六日




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