中远海运特种运输股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料




          二○二四年十一月




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              中远海运特种运输股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会会议议程



现场会议时间：2024 年 11 月 29 日上午 10:30
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 29
               日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
               网投票平台的投票时间为 11 月 29 日 9:15-15:00。
现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号
               广州远洋大厦 20 楼公司会议室
会 议 方 式 ：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会
              网络投票系统）相结合方式
会 议 议 程 ：
    10:15    股东签到
    10:30    会议开始
    一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况
    二、主持人请大会推荐监票人
    三、主持人宣布会议开始
    四、由董事会秘书宣读会议议案
    1. 关于修订《公司章程》的议案
       1.1 中远海运特种运输股份有限公司章程
       1.2 中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则
       1.3 中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则
       1.4 中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则


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     2. 关于选举董事的议案
        2.1 马向辉
     五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题
提问
     六、对上述议案进行表决
     七、由大会指定的监票员监票
     八、宣布会议表决结果
     九、宣读股东大会会议决议
     十、见证律师宣读股东大会法律意见书
     十一、主持人宣布大会结束
     十二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进行交
流




                        中远海运特种运输股份有限公司董事会
                                    2024年11月14日




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                 关于修订《公司章程》的议案


各位股东：

    根据《公司法（2023 年修订）》、中国证券监督管理委员会《上市公司
独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易
所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，为进一步完善公司治理、保
证公司现行相关制度符合最新法律法规要求，公司组织修订了《公司章程》
及其附件。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的
相关制度全文。
    本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十二
次会议审议通过。现提交公司股东大会，请各位股东审议。




                               中远海运特种运输股份有限公司董事会
                                         2024 年 11 月 14 日




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                       关于选举董事的议案


各位股东：
   按照中国证监会及《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持
有公司 50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐马
向辉先生为公司第八届董事会董事候选人。
   本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。现提交公司股
东大会，请各位股东审议。




                               中远海运特种运输股份有限公司董事会
                                         2024 年 11 月 14 日



附件：马向辉先生简历
    1974 年出生，经济学硕士。历任中国远洋控股股份有限公司财务部
资金管理经理，中远国际控股有限公司财务部总经理，中国远洋运输（集
团）总公司/中国远洋控股股份有限公司战略实施管理办公室业务经理，
中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理，中远海运国际(香
港)有限公司副总经理，中远海运（香港）有限公司副总裁。马先生在财
务金融、资本运作、投资并购、战略规划等方面具有丰富的经验。




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