证券简称：中远海特            证券代码：600428             公告编号：2024-041



          中远海运特种运输股份有限公司
        第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第十二次会议于2024年11月12日发出通知，会议以通讯表
决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位监事，全体监事于2024
年11月13日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、
规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过关于修订公司《监事会议事规则》的议案
     公司监事会同意修订公司《监事会议事规则》。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司监事会
议事规则》。
     同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。




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特此公告。




             中远海运特种运输股份有限公司监事会
                      2024 年 11 月 14 日




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