证券简称：中远海特            证券代码：600428             公告编号：2024-048



          中远海运特种运输股份有限公司
        第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第十三次会议于2024年12月3日发出通知，会议以通讯表决
形式进行，议题以电子邮件方式送达每位监事，全体监事于2024
年12月6日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规
章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过关于注销股票期权激励计划股票期权的议案
     公司第一期股票期权激励计划分三个行权期，截至 2024 年 7 月
第三个行权期已经结束。鉴于公司 2019 年、2020 年及 2021 年业
绩均未达到股票期权激励计划业绩考核要求，首次授予部分三个
行权期对应的股票期权 3434.40 万份、预留授予部分三个行权期
对应的股票期权 376.60 万份均不得行权，由公司予以注销。详细
内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种
运输股份有限公司关于注销股票期权激励计划股票期权的公告》。

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同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。


特此公告。




                     中远海运特种运输股份有限公司监事会
                               2024 年 12 月 7 日




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