证券代码：600428           证券简称：中远海特         公告编号：2024-051



           中远海运特种运输股份有限公司
      第八届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况
     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第二十三次会议于2024年12月23日发出通知，会议以通讯
表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于
2024年12月27日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法
规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过关于调整第八届董事会专门委员会部分组成人
员的议案
     经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，选举马向辉先
生为公司董事。现对公司第八届董事会专门委员会成员进行相应
调整，建议由马向辉先生担任战略决策委员会、审计委员会、风
险与合规管理委员会委员。调整后的董事会专门委员会具体组成
人员如下：


                                     1
  专门委员会名称        主任                   委员

   战略决策委员会      张 炜        黄南、马向辉、李 满、王 威

      审计委员会       谭劲松         许丽华、郑明辉、马向辉

  薪酬与考核委员会     郑明辉             谭劲松、许丽华

      提名委员会       许丽华         谭劲松、郑明辉、张 炜

风险与合规管理委员会   谭劲松         许丽华、郑明辉、马向辉

      同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
      （二）审议通过关于聘任莫非梁先生为公司董事会秘书的议
 案
      因工作岗位调整原因，张维伟先生提出辞去公司董事会秘书
 职务。根据公司《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事长张
 炜先生提名，董事会同意聘任莫非梁先生为公司董事会秘书（莫
 非梁先生简历详见附件），聘任期同公司第八届董事会任期。
      本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
      同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。


      特此公告。




                         中远海运特种运输股份有限公司董事会
                                    2024 年 12 月 28 日



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附件：莫非梁先生简历
    1982 年出生，工商管理硕士。历任中远航运股份有限公司人
力资源部业务副经理、组织部/人力资源部岸基人事副经理，中远
海运特种运输股份有限公司总经理办公室总经理助理兼文秘经理、
副总经理，中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室/行政事
务部副总经理（主持工作）、总经理。莫非梁先生为上海证券交易
所 2024 年第 6 期董事会秘书培训班学员，并获得董事会秘书任职
培训证明。




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