证券简称：中远海特            证券代码：600428             公告编号：2024-052



            中远海运特种运输股份有限公司
            关于副总经理、董事会秘书辞职
              及聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于近日收到公司副总经理、董事会秘书张维伟先生提交的书面辞
职函。因工作岗位调整原因，张维伟先生提出辞去公司副总经理、
董事会秘书职务。张维伟先生已确认与公司及公司董事会无任何
意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司董事会
时生效。公司董事会对张维伟先生在担任副总经理、董事会秘书期
间所做的工作表示衷心感谢。
     根据公司《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事长张炜
先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任莫非
梁先生为公司董事会秘书（莫非梁先生简历详见附件），聘任期同
公司第八届董事会任期。
     特此公告。


                             中远海运特种运输股份有限公司董事会
                                             2024 年 12 月 28 日
附件：莫非梁先生简历
    1982 年出生，工商管理硕士。历任中远航运股份有限公司人
力资源部业务副经理、组织部/人力资源部岸基人事副经理，中远
海运特种运输股份有限公司总经理办公室总经理助理兼文秘经理、
副总经理，中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室/行政事
务部副总经理（主持工作）、总经理。莫非梁先生为上海证券交易
所 2024 年第 6 期董事会秘书培训班学员，并获得董事会秘书任职
培训证明。