证券代码：600429            证券简称：三元股份      公告编号：2024-006

                    北京三元食品股份有限公司
   关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 7 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         600429       三元股份            2024/1/31




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海平闰投资管理有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 1 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
14.46%股份的股东上海平闰投资管理有限公司，在 2024 年 1 月 26 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    2024 年 1 月 26 日，公司董事会收到股东上海平闰投资管理有限公司提交的
《关于向北京三元食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会提交临时提案
的函》，提请公司董事会在公司 2024 年第一次临时股东大会议程中增加《关于公
司董事变更的议案（选举姚宇先生为公司第八届董事会董事）》，该提案已经公司
2024 年 1 月 26 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，提案的具体内
容详见公司于 2024 年 1 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2024-005 号公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 23 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 2 月 7 日 下午 2:30
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日
                  至 2024 年 2 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于修改公司独立董事管理办法的议案                       √
累积投票议案
2.00    关于公司董事变更的议案                            应选董事（3）人
2.01    曾焜                                                    √
2.02    袁浩宗                                                  √
2.03    姚宇                                                    √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第二十
四次会议、第二十五次会议审议通过（详见公司 2023-063、2024-001、2024-003、
2024-005 号公告），于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 23
日、2024 年 1 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                            北京三元食品股份有限公司董事会
                                                          2024 年 1 月 27 日




     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书
                                         授权委托书

       北京三元食品股份有限公司：

              兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
       2 月 7 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称                      同意        反对        弃权

1         关于修改公司独立董事管理办法的议案


序号      累积投票议案名称                        投票数
2.00      关于公司董事变更的议案
2.01      曾焜

2.02      袁浩宗
2.03      姚宇



       委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


       委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                             委托日期：      年      月   日


       备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
       决。