股票代码：600429            股票简称：三元股份         公告编号：2024-008


                    北京三元食品股份有限公司

              第八届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、   董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日以通讯会
议的方式召开第八届董事会第二十六次会议，本次会议通知于 2024 年 2 月 2 日
以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况


（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；


    同意选举袁浩宗先生为公司第八届董事会董事长。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；


    同意选举黄震先生为公司第八届董事会副董事长。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（三）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
    鉴于公司第八届董事会董事有所变更，公司第八届董事会专门委员会调整
为：
    1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生、罗婷女士和倪静女

                                     1
士五人组成，并选举袁浩宗先生任主任。
   2、提名委员会由蒋林树先生、袁浩宗先生、黄震先生、罗婷女士和倪静女
士五人组成，并选举蒋林树先生任主任。
   3、审计委员会由罗婷女士、姚宇先生、曾焜先生、蒋林树先生和倪静女士
五人组成，并选举罗婷女士任主任。
   4、薪酬与考核委员会由倪静女士、袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生和
罗婷女士五人组成，并选举倪静女士任主任。


   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。




                                       北京三元食品股份有限公司董事会

                                                      2024 年 2 月 8 日




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