股票代码：600429            股票简称：三元股份            公告编号：2024-033


                     北京三元食品股份有限公司

              关于回购注销部分限制性股票实施公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）的相关规定，结合公司 2023 年度业绩完
成情况，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就；
同时，部分激励对象因退休、工作调动、离职原因不再具备激励对象资格；故需
回购注销上述 173 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 7,329,383 股。

     本次注销股份的有关情况：


  回购股份数量（股）         注销股份数量（股）            注销日期


     7,329,383                   7,329,383              2024 年 6 月 21 日


    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

    2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十次会
议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据股权激励计划的相关
规定，结合公司 2023 年度业绩完成情况，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标
未达成，解除限售条件未成就，公司拟对 173 名激励对象持有的第一个解除限售期
相应的 6,316,052 股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格
（3.002 元/股）与市场价格孰低确定。同时，4 名激励对象因退休、工作调动原因不
再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 906,665 股，回购注销价
格为调整后的授予价格（3.002 元/股）加上银行同期定期存款利息；2 名激励对象因
主动离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 106,666 股，
回购注销价格按照调整后的授予价格（3.002 元/股）与市场价格孰低确定。综上，董
                                     1
 事会同意回购注销上述 173 名激励对象已获授但尚未解锁的 7,329,383 股限制性股
 票。本次回购注销事项已经公司 2021 年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。

     2024 年 4 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券
 报》及《上海证券报》披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权
 人公告》，自公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿
 债务或者提供相应担保的要求。

     二、本次限制性股票回购注销情况

     （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

     公司股权激励计划第一个解除限售期相应的解除限售条件未成就，以及部分激
 励对象退休、工作调动、离职等原因，根据股权激励计划第十三章“公司及激励对
 象发生异动的处理”及第十五章“限制性股票回购原则”的相关规定，公司对激励
 对象已获授但尚未解锁的限制性股票 7,329,383 股进行回购注销，本次回购注销的股
 份占公司当前总股本的比例为 0.48%。公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监
 事会第十次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

     （二）本次回购注销的相关人员、数量

     本次回购注销限制性股票涉及 173 名激励对象，合计拟回购注销限制性股票
 7,329,383 股；本次回购注销完成后，公司 2022 年股权激励计划已授予未解锁的限
 制性股票数量调整为 11,618,617 股。

     （三）回购注销安排

     公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分
 公司”）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，
 预计本次限制性股票于 2024 年 6 月 21 日完成注销。公司后续将依法办理相关市场
 监管变更登记手续。

     三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

    本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,516,505,426 股变更为 1,509,176,043 股，
具体如下：
                                       2
                            变动前                                              变动后
   类别                                              变动数（股）
                  数量（股）         比例（%）                          数量（股）      比例（%）

有限售条件
                      18,948,000         1.25%           -7,329,383        11,618,617         0.77%
的流通股

无限售条件
                   1,497,557,426        98.75%                      0   1,497,557,426        99.23%
的流通股

股份合计           1,516,505,426       100.00%           -7,329,383     1,509,176,043        100.00%

               四、说明及承诺

               公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符
           合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司激励计划、限制性股票
           授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

               公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注
           销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且
           相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生
           纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

               五、法律意见书的结论性意见

               北京大成律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次回
           购注销事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草
           案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销的资金来源符合《管
           理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司已就本次回购注销履行了现阶段
           必要的信息披露义务，尚需按照《公司法》规定履行关于减资的内部决策程序、办
           理减资手续及完成相关股份注销登记，并依法履行后续信息披露义务。




               特此公告。

                                                       北京三元食品股份有限公司董事会

                                                                        2024 年 6 月 19 日

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