股票代码：600429            股票简称：三元股份          公告编号：2024-035


                    北京三元食品股份有限公司

              第八届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、   董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日以通讯会
议方式召开第八届董事会第三十一次会议，本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以
电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况


    审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
    鉴于公司第八届董事会独立董事由罗婷女士变更为郑登津先生，公司第八届
董事会专门委员会调整为：
    1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生、倪静女士和郑登津
先生五人组成，并选举袁浩宗先生任主任。
    2、提名委员会由蒋林树先生、袁浩宗先生、黄震先生、倪静女士和郑登津
先生五人组成，并选举蒋林树先生任主任。
    3、审计委员会由郑登津先生、姚宇先生、曾焜先生、蒋林树先生和倪静女
士五人组成，并选举郑登津先生任主任。
    4、薪酬与考核委员会由倪静女士、袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生和
郑登津先生五人组成，并选举倪静女士任主任。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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特此公告。




                 北京三元食品股份有限公司董事会

                                2024 年 7 月 2 日




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