证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2024-034
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会
议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 385,111,807
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
50.6072
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长王建强先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事郭俊梅女士、独立董事杨海峰先生因公务
未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书冯丰先生出席了会议。公司副总经理熊庆丰先生、财务总监龙
运江先生、副总经理左川先生列席了会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 385,077,172 99.9910 15,200 0.0039 19,435 0.0051
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 385,077,172 99.9910 8,200 0.0021 26,435 0.0069
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 385,077,172 99.9910 7,500 0.0019 27,135 0.0071
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 385,096,607 99.9960 15,200 0.0040 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 385,097,307 99.9962 7,500 0.0019 7,000 0.0019
6、 议案名称：《关于公司向银行申请 2024 年授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,765,688 99.9101 339,119 0.0880 7,000 0.0019
7.00、《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》
7.01、议案名称：公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.02、议案名称：公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.03、议案名称：公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期
借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.04、议案名称：公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.05、议案名称：公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.06、议案名称：公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.07、议案名称：公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.08、议案名称：公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.09、议案名称：公司向贵研中希新材料科技（上海）有限公司提供短期借款
额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.10、议案名称：公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.11、议案名称：公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.12、议案名称：公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.13、议案名称：公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.14、议案名称：公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.15、议案名称：公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.16、议案名称：公司向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.17、议案名称：公司向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.18、议案名称：公司向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.19、议案名称：公司向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.20、议案名称：公司向贵金属控股（新加坡）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
8.00 、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.01、议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
8.02、议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
8.03、议案名称：公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
8.04、议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担
保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
8.05、议案名称：公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
8.06、议案名称：公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担
保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
8.07、议案名称：公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担
保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
8.08、议案名称：公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供
担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
8.09、议案名称：公司为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担
保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
8.10、议案名称：公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担
保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
8.11、议案名称：公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
8.12、议案名称：公司为贵金属控股（新加坡）有限公司银行授信额度提供担
保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
9.00 、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》
9.01、议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供
担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
9.02、议案名称：公司为贵金属控股（新加坡）有限公司开展贵金属经营业务
提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
10、议案名称：《关于 2024 年度套期保值策略的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 385,096,607 99.9960 8,200 0.0021 7,000 0.0019
11、议案名称：《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立
董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,862,953 99.1563 3,241,154 0.8416 7,700 0.0021
12、议案名称：《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司未来
三年股东回报规划>的议案》（2024-2026）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 385,096,607 99.9960 8,200 0.0021 7,000 0.0019
13、议案名称：《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 385,077,172 99.9910 8,200 0.0021 26,435 0.0069
14、议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 385,077,172 99.9910 8,200 0.0021 26,435 0.0069
15、议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 385,084,172 99.9928 8,200 0.0021 19,435 0.0051
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2023 年
4 91,840,288 99.9834 15,200 0.0166 0 0.0000
度利润分配的议案》
《关于修改〈公司章
5 91,840,988 99.9842 7,500 0.0081 7,000 0.0077
程〉的议案》
公司向贵研化学材
7.01 料（云南）有限公司 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
提供短期借款额度
公司向贵研金属（上
7.02 海）有限公司提供短 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
期借款额度
公司向云南省稀贵
金属新材料控股集
7.03 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
团有限公司提供短
期借款额度
公司向永兴贵研资
7.04 源有限公司提供短 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
期借款额度
7.05 公司向贵研资源（易 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
门）有限公司提供短
期借款额度
公司向上海贵研实
7.06 业发展有限公司提 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
供短期借款额度
公司向贵研黄金（云
7.07 南）有限公司提供短 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
期借款额度
公司向云南贵金属
7.08 实验室有限公司提 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
供短期借款额度
公司向贵研中希新
材料科技（上海）有
7.09 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
限公司提供短期借
款额度
公司向贵研工业催
化剂（云南）有限公
7.10 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
司提供短期借款额
度
公司向贵研精炼科
7.11 技（云南）有限公司 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
提供短期借款额度
公司向贵研半导体
材料（云南）有限公
7.12 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
司提供短期借款额
度
公司向贵研功能材
7.13 料（云南）有限公司 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
提供短期借款额度
公司向贵研电子材
7.14 料（云南）有限公司 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
提供短期借款额度
公司向昆明贵研新
7.15 材料科技有限公司 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
提供短期借款额度
公司向贵研粉体材
7.16 料（上海）有限公司 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
提供短期借款额度
公司向贵研新能源
科技（上海）有限公
7.17 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
司提供短期借款额
度
公司向贵研先进新
材料（上海）有限公
7.18 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
司提供短期借款额
度
公司向贵研生物材
7.19 料（上海）有限公司 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
提供短期借款额度
公司向贵金属控股
7.20 （新加坡）有限公司 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
提供短期借款额度
公司为贵研资源（易
8.01 门）有限公司银行授 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
信额度提供担保
公司为贵研金属（上
8.02 海）有限公司银行授 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
信额度提供担保
公司为上海贵研实
业发展有限公司银
8.03 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
行授信额度提供担
保
公司为昆明贵研催
化剂有限责任公司
8.04 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
银行授信额度提供
担保
公司为永兴贵研资
8.05 源有限公司银行授 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
信额度提供担保
公司为贵研化学材
料（云南）有限公司
8.06 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
银行授信额度提供
担保
公司为昆明贵研新
材料科技有限公司
8.07 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
银行授信额度提供
担保
公司为贵研半导体
材料（云南）有限公
8.08 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
司银行授信额度提
供担保
公司为贵研功能材
料（云南）有限公司
8.09 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
银行授信额度提供
担保
公司为贵研电子材
8.10 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
料（云南）有限公司
银行授信额度提供
担保
公司为贵研黄金（云
8.11 南）有限公司银行授 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
信额度提供担保
公司为贵金属控股
（新加坡）有限公司
8.12 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
银行授信额度提供
担保
公司为贵研资源（易
门）有限公司开展贵
9.01 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
金属经营业务提供
担保
公司为贵金属控股
（新加坡）有限公司
9.02 91,508,669 99.6224 339,819 0.3699 7,000 0.0077
开展贵金属经营业
务提供担保
《关于聘任财务审
13 计机构及内部控制 91,820,853 99.9622 8,200 0.0089 26,435 0.0289
审计机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4、议案 5、议案 8.00 及子议案、议案 9.00 及子议案。上述议案已经出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上
通过；
2、议案 7.00、议案 8.00、议案 9.00 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东
大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、杨敏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结
果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
上网公告文件
1、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。
报备文件
1、云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。