证券代码：600462            证券简称：*ST 九有          编号：临 2024-070

                 湖北九有投资股份有限公司
             第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会
议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际参加表决的
监事 3 人。会议由监事会主席田楚先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
   一、会议以记名表决方式通过如下事项：
   1、关于公司补选监事的议案
   由于公司第九届董监事会监事田楚先生、李文娟女士、郭婧女士已辞去公司
监事职务，根据公司章程的有关规定及公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企
业(有限合伙)的推荐，现增补张朝晖先生、丁德金先生为公司第九届监事会监事
候选人，监事候选人需提交公司股东大会审议，增补监事的任期与公司第九届董
事会一致。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北九有投资股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》（公司临 2024-076
号公告）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        湖北九有投资股份有限公司监事会
                                               2024 年 8 月 19 日


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