证券代码：600462           证券简称：*ST 九有         编号：临 2024-088


            湖北九有投资股份有限公司
    关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开了
第九届董事会第八次会议，由于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及
专门委员会的规范运作，审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议
案》，调整后的公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会构成如下：
    专门委员会           主任委员                   委员会成员
    战略委员会              袁硕          马建辉、肖林、吕惠聪、温惠兰
    审计委员会            吕惠聪              马建辉、肖林、温惠兰
    提名委员会              肖林          袁硕、祝文波、吕惠聪、温惠兰
 薪酬与考核委员会         温惠兰               宋平、吕惠聪、肖林
    上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。


    特此公告。




                                        湖北九有投资股份有限公司董事会
                                                   2024年9月5日




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