证券代码：600462            证券简称：*ST 九有         编号：临 2024-087


              湖北九有投资股份有限公司
            第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会
议于 2024 年 9 月 5 日以现场及电话方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时
间要求，会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话、电子邮件的形式发出通知。本次
应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。与会全体董事共同推举
袁硕先生主持，会议表决通过了以下议案：
     一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
    由于董事会成员变动，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制
度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司关于调
整第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-088）。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于选举公司董事长的议案
   选举袁硕先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北
九有投资股份有限公司关于选举董事长、副董事长的公告》（公告编号：临
2024-089）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
   表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、关于选举公司副董事长的议案
   选举马建辉先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一
致。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北九有投资股份有限公司关于选举董事长、副董事长的公告》（公告编号：临
2024-089）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
   表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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   四、关于公司补选非独立董事的议案
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北九有投资股份有限公司关于补选非独立董事的公告》公告编号：临 2024-090）。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立
意见。
   此议案需提交股东大会审议。
   表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                       湖北九有投资股份有限公司董事会
                                               2024 年 9 月 5 日




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