股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-001


              天津百利特精电气股份有限公司
            董事会八届二十二次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八
届二十二次会议于2024年1月16日上午9:30在公司以现场和通讯相结
合的方式召开，会议通知于2024年1月12日由董事长杨川先生签发。
本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员
参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如
下：
    一、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
    同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司在天津投资成
立全资子公司，从事电联接产品的生产销售，总投资为10,196万元，
资金来源为成都瑞联电气股份有限公司自筹。详见公司同日在《中国
证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于控股子公司对外投资的公告》，公告编号：2024-002。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。
    二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司董事会议事规则》。
    本议案尚需提请股东大会审议批准。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。
    三、审议通过《关于修订<董事会专业委员会议事规则>的议案》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的



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《天津百利特精电气股份有限公司董事会专业委员会议事规则》。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。
    四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司独立董事工作制度》。
    本议案尚需提请股东大会审议批准。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。
    五、审议通过《独立董事专门会议制度》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司独立董事专门会议制度》。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。
    股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。



                     天津百利特精电气股份有限公司董事会
                              二〇二四年一月十八日




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