股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-003


             天津百利特精电气股份有限公司
               关于独立董事辞职的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到独立董事仲明振先生提交的书面辞职报告。仲明振先生因个
人身体原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去
公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职务、审计委员会
委员职务、公司治理委员会委员职务、战略发展委员会委员职务，辞
职生效之后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及《公司章程》等相关规定，仲明振先生的辞职将导致
公司董事会及专业委员会人数不足，仲明振先生将继续履职至公司选
举出新任独立董事之日，公司将尽快完成独立董事的补选工作。
    仲明振先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，积
极发挥自己的专业经验和优势，对促进公司规范运作和持续健康稳定
发展发挥了重要作用，公司董事会对仲明振先生担任独立董事期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                         天津百利特精电气股份有限公司董事会
                               二〇二四年三月二十三日




                                  1