天津百利特精电气股份有限公司董事会
          关于独立董事独立性情况的专项报告

    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股
票上市规则》 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公
司 2023 年度任职独立董事仲明振先生、张玉利先生、郝颖先生的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事仲明振先生、张玉利先生、郝颖先生的任职经历
以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                       天津百利特精电气股份有限公司董事会
                               二〇二四年四月十五日