股票代码：600468         股票简称：百利电气         公告编号：2024-014


              天津百利特精电气股份有限公司
          关于召开 2023 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年5月9日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次

    2023 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分
    召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日
                         至 2024 年 5 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

                                  1
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权

    不适用
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东
 非累积投票议案
    1  2023 年度董事会工作报告                              √
    2  2023 年度监事会工作报告                              √
    3  2023 年度财务决算报告                                √
    4  2023 年年度报告及摘要                                √
    5  2023 年度利润分配预案                                √
    6  关于变更会计师事务所的议案                           √
    7  关于公司董事长薪酬方案的议案                         √
    8  关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案             √
    9  关于修订《股东大会议事规则》的议案                   √
   10 关于修订《董事会议事规则》的议案                      √
   11 关于修订《监事会议事规则》的议案                      √
   12 关于修订《独立董事工作制度》的议案                    √
   13 关于选举独立董事的议案                                √
   14 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定        √
       对象发行股票的议案
    此外，本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》，
该议题为非表决事项。
    （一）各议案已披露的时间和披露媒体
    本次股东大会审议议案已经公司董事会八届二十二次、董事会八
届二十三次、监事会八届十五次会议审议通过，详见公司 2024 年 1
月 18 日、2024 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    （二）特别决议议案：8、9
                                2
    （三）对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、13
    （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

                                  3
    股份类别        股票代码       股票简称     股权登记日
      Ａ股            600468       百利电气     2024/4/30
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
   （一）参会登记方式：
    法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代
表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份
证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身
份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡
原件到公司登记。
    个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至
公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委
托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
    异地股东可通过信函或传真方式登记。
    （二）参会登记时间：2024 年 5 月 8 日,上午 9:00-11:30,下午
13:00-16:00。
    （三）参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号。
    （四）联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
    （五）联系办法：
    电话：022-83963876
    传真：022-83963876
    信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    邮政编码：300385
    六、 其他事项
   （一）出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并
携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

                               4
   （二）与会股东食宿及交通费用自理。
   特此公告。




                        天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                   2024 年 4 月 17 日




附件：授权委托书




                            5
附件：授权委托书

                          授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司：
        兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 5 月 9 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
序号             非累积投票议案名称           同意      反对     弃权
  1     2023 年度董事会工作报告
  2     2023 年度监事会工作报告
  3     2023 年度财务决算报告
  4     2023 年年度报告及摘要
  5     2023 年度利润分配预案
  6     关于变更会计师事务所的议案
  7     关于公司董事长薪酬方案的议案
  8     关于修订《公司章程》并办理工商变更
        的议案
  9     关于修订《股东大会议事规则》的议案
 10     关于修订《董事会议事规则》的议案
 11     关于修订《监事会议事规则》的议案
 12     关于修订《独立董事工作制度》的议案
 13     关于选举独立董事的议案
 14     关于提请股东大会授权董事会办理以
        简易程序向特定对象发行股票的议案


委托人持普通股数：                      委托人股东帐户号：


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


委托日期：         年 月 日


      备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。

                                    6