天津百利特精电气股份有限公司
     董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规程》、《审计委员会年
报工作规程》等有关规定，天津百利特精电气股份有限公司董事会审
计委员会（以下简称“审计委员会”）恪尽职守，发挥委员自身专业
优势，认真履行了各项职责，现就 2023 年度履职情况报告如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    报告期内，第八届董事会审计委员会由独立董事郝颖先生、独立
董事仲明振先生、独立董事张玉利先生组成，独立董事委员占审计委
员会成员总数的二分之一以上，其中独立董事郝颖先生是会计专业人
士，为主任委员（召集人）。
    二、董事会审计委员会会议召开情况
    报告期内，审计委员会召开了五次会议，具体情况如下：
  时 间                             事 项
            1.审议通过《关于核销应收账款项坏账的议案》；
2023-01-10
            2.听取经营层关于公司 2022 年度整体经营情况的汇报。
            1.审议通过并向董事会提交《审计委员会 2022 年度履职
            情况报告》；
            2.关于 2022 年度审计工作总结；
            3.对审计报告中“关键审计事项”进行审议；
2023-04-11
            4.审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；
            5.对续聘会计师事务所、会计政策变更事项发表意见；
            6.听取公司内审部门关于 2022 年度内部控制检查工作的
            汇报。
2023-04-26 审阅公司 2023 年第一季度财务报表并发表意见。
            1.审阅公司 2023 年半年度财务报表并发表意见；
2023-08-24 2.听取公司内审部门关于半年度内部控制检查工作的汇
            报。
2023-10-26 审阅公司 2023 年第三季度财务报表并发表意见。
    三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构的工作

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    报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信会计师事务所”）就审计工作进行了充分的讨论与沟通，
对审计工作进行了监督和评估，并提出整体质量要求。审计委员会认
为立信会计师事务所具备相关从业资质，能够遵循独立、客观、公正
的原则，较好地完成公司各项委托。审计委员会对审计费用及聘用条
款进行了审核，并以决议形式向董事会提出了续聘立信会计师事务所
的建议。
    （二）监督及评估内部审计工作
    报告期内，审计委员会认真听取公司年度内部审计工作汇报，督
促内部审计计划的实施，指导内部审计工作的开展，并对重点事项进
行讨论和指导。
    （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司 4 份定期财务报告，认为
公司财务报告符合企业会计准则及公司财务制度等相关规定，能够真
实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    （四）监督及评估公司的内部控制
    审计委员会根据《企业内部控制基本规范》和公司内部控制制度
对公司内部控制体系进行监督，审阅了公司内审专项检查报告、内部
控制评价报告及立信会计师事务所出具的公司内部控制审计报告，未
发现公司内部控制存在重大缺陷及重要缺陷。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的
沟通
    年度审计期间，审计委员会与立信会计师事务所保持沟通，协调
公司管理层、内部审计等部门配合立信会计师事务所开展审计工作，
听取审计工作计划及总结汇报，保障了公司审计工作的顺利完成。
    （六）审计委员会关注的其他事项
    审计委员会重点关注了公司报告期内会计政策变更等其他重大
事项，对相关事项进行了审慎研究和充分讨论，并发表了客观的专业
意见，未发现损害公司及股东合法权益的情形。
    四、董事会审计委员会工作总体评价
    报告期内，公司审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员
会工作规程》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，恪尽职守，
密切关注公司内外部审计工作，切实履行了审计委员会的职责和义务，
在公司审计与风险防控等方面发挥了重要作用，促进了公司财务信息

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披露质量和经营管理的规范性。
    2024 年，董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原
则，遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定，充分发挥审计委
员会的职能，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事
会对管理层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，更好地
维护公司和全体股东的利益。



                董事会审计委员会：郝颖、仲明振、张玉利
                            二〇二四年四月十五日




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