股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-007


            天津百利特精电气股份有限公司
        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次关联交易无需提请公司股东大会审议。
     本次关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较
小，公司不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。
    一、 日常关联交易基本情况
    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生
产经营需要，在不违背市场原则并维护公司及股东利益的前提下，充
分利用股东及其他关联方的有效资源，2024 年公司及子公司拟与公
司控股股东天津液压机械（集团）有限公司及其关联方天津市天发重
型水电设备制造有限公司、天津机电进出口有限公司、天津空港设备
制造有限公司、天津百利科技发展有限公司，以及公司参股公司天津
市特变电工变压器有限公司进行与日常经营相关的关联交易，即出租
房屋、销售商品、采购商品、接受劳务、租赁资产等，全年预计发生
关联交易总额 2,200 万元。
    （一） 日常关联交易履行的程序
    1.2024 年 4 月 15 日，公司董事会八届二十三次会议审议通过《关
于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨川先生、许健先生、
李洲先生回避了表决，非关联董事一致同意通过本议案。
    2.2024 年 4 月 15 日，公司监事会八届十五次会议审议通过《关
于 2024 年日常关联交易预计的议案》。



                                  1
      3.本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立
 董事专门会议表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
      4.本次公司 2024 年度日常关联交易预计事项金额未达到公司股
 东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
      （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                       单位：万元
                                                                     预计金额与实
关联交易                                     2023 年度   2023 年实际
                        关联方                                       际发生金额差
  类别                                       预计金额     发生金额
                                                                     异较大的原因
向关联人出    天津百利科技发展有限公司          300.00        300.00       /
  租房屋      天津液压机械（集团）有限公司      260.00        260.00       /
向关联人销    天津市天发重型水电设备制造
                                                212.66        571.49      /
  售商品      有限公司
向关联人采
              天津机电进出口有限公司              0.00         77.70      /
  购商品
接受关联人
              天津机电进出口有限公司              0.00         14.80      /
提供的劳务
  合计                     /                    772.66      1,223.99      /
     注：以上数据均为含税金额。预计金额与实际发生金额差异不超过最近一期

 经审计净资产绝对值 0.5%。

     （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
     为满足公司日常生产经营需要，结合公司实际情况，公司对 2024
 年度的日常关联交易预计如下：
                                                                     单位：万元
                                            本年年初至                 本次预计金
                                            披露日与关                 额与上年实
   关联交易                       2024 年度                 2023 年实
                     关联方                 联人累计已                 际发生金额
     类别                         预计金额                  际发生金额
                                            发生的交易                 差异较大的
                                                金额                       原因
            天津百利科技发展
                                       300.00       75.00      300.00      /
 向关联人出 有限公司
 租房屋     天津液压机械（集
                                       260.00       65.00      260.00      /
            团）有限公司
            天津市天发重型水                                          业务发展和
 向关联人销
            电设备制造有限公       1,030.00          1.54      571.49 经营需求增
 售商品
            司                                                            加




                                        2
                                                               业务发展和
             天津市特变电工变
                                    550.00     0.00       0.00 经营需求增
             压器有限公司
                                                                   加
向关联人采   天津机电进出口有
                                      0.00     0.00      77.70
购商品       限公司
                                                                   /
接受关联人   天津机电进出口有
                                      0.00     0.00      14.80
提供的劳务   限公司
租赁关联人   天津空港设备制造
                                     60.00     0.00       0.00     /
资产         有限公司
    合计              /         2,200.00     141.54   1,223.99     /
    注：以上数据均为含税金额。本次预计金额与上年实际发生金额差异不超过

最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    1.天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”）
    液压集团系公司控股股东，成立于 1995 年 12 月 27 日，公司类
型为有限责任公司，注册地为天津西青经济开发区民和道 12 号，注
册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币。经营范围主
要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及
咨询服务等。液压集团的控股股东为天津百利机械装备集团有限公司
（以下简称“百利装备集团”）。
    2.天津市天发重型水电设备制造有限公司（以下简称“天发水电
公司”）
    天发水电公司系百利装备集团关联公司，成立于 2001 年 2 月 2
日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区天津高端装备
制造产业园永兴道 106 号，注册资本为捌亿叁仟捌佰肆拾万伍仟叁佰
伍拾元人民币。经营范围主要有水电设备的设计、制造及技术咨询；
工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。
    3．天津机电进出口有限公司（以下简称“机电进出口公司”）
    机电进出口公司系百利装备集团控股子公司，成立于 1996 年 3
月 28 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市和平区保定道
25 号，注册资本为伍仟万元人民币。经营范围主要有货物及技术进
出口业务；机电工业产品开发及相关咨询服务；自有房屋租赁；机电
工程成套设备安装等。
    4.天津空港设备制造有限公司（以下简称“空港设备公司”）


                                     3
    空港设备公司系百利装备集团控股子公司天津市鑫晧投资发展
有限公司（持有本公司 2.23%股权）的控股子公司，成立于 1999 年 9
月 22 日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰佰陆拾贰万陆仟
陆佰元人民币。经营范围主要有航空地面专用设备的研制、开发、销
售及维护保养；机电产品（小轿车除外）、计算机销售；机电信息产
品技术咨询、技术服务等。
    5.天津百利科技发展有限公司（以下简称“百利科技公司”）
    百利科技公司系公司控股股东液压集团的控股子公司（本公司持
有百利科技公司 45%股权），成立于 1994 年 2 月 16 日，公司类型为
有限责任公司，注册地为天津市西青经济技术开发区民和道 12 号 A
座，注册资本为壹仟零伍拾贰万贰仟叁佰元人民币。经营范围主要有
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
    6.天津市特变电工变压器有限公司(以下简称“天津特变公司”)
    天津特变公司系公司参股子公司（本公司持有天津特变公司 45%
股权），成立于 1999 年 7 月 28 日，公司类型为有限责任公司，注册
资本为贰亿肆仟叁佰伍拾万元人民币。经营范围主要有机电一体化、
能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让等。
    （二）履约能力分析
    上述关联方均为依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易
均能按协议履行，具备履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    2024 年公司日常关联交易的主要内容为出租房屋、销售商品、
采购商品、接受劳务、租赁资产等。公司及子公司已发生及预计发生
的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理
的原则定价。交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参
考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确
定，交易价格和交易条件不低于与独立第三方之间的交易。本次交易
符合公司和股东之整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果、持
续经营能力和独立性产生不良影响。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述日常关联交易均属公司正常生产经营行为，有利于公司业务
发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果
产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特


                              4
别是中小股东利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入
比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。
    五、报备文件
    1.公司董事会八届二十三次会议决议
    2.2024 年第一次独立董事专门会议决议
    特此公告。




                     天津百利特精电气股份有限公司董事会
                             二〇二四年四月十七日




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